长电科技：关于召开2017年第四次临时股东大会的通知2017-09-30
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：2017-081
江苏长电科技股份有限公司
关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 10 月 17 日 9 点 30 分
召开地点：长电科技总部第一会议室（江苏省江阴市澄江东路 99 号 9 楼）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 10 月 17 日
至 2017 年 10 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
1 √
案
关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票方案
2.00 √
的议案
2.01 发行股票的种类及面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 发行价格及定价原则 √
2.04 发行数量 √
2.05 发行对象及认购方式 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金数量及用途 √
2.09 滚存未分配利润安排 √
2.10 本次发行决议有效期 √
关于<公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预
3 √
案>的议案
关于<公司 2017 年度非公开发行 A 股股票募集
4 √
资金使用可行性分析报告>的议案
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项
5 √
的议案
关于与发行对象签署<非公开发行股票附条件
6.00 √
生效之股份认购协议>的议案
公司与认购对象国家集成电路产业投资基金
6.01 股份有限公司签署《非公开发行股票附条件生 √
效之股份认购协议》
公司与认购对象芯电半导体（上海）有限公司
6.02 签署《非公开发行股票附条件生效之股份认购 √
协议》
公司与认购对象无锡金投领航产业升级并购
6.03 投资企业（有限合伙）签署《非公开发行股票 √
附条件生效之股份认购协议》
公司与认购对象中江长电定增 1 号基金的管
6.04 理人和出资人签署《非公开发行股票附条件生 √
效之股份认购协议》
公司与认购对象兴银投资有限公司签署《非公
6.05 √
开发行股票附条件生效之股份认购协议》
关于提请股东大会授权公司董事会全权办理
7 √
本次非公开发行股票相关事宜的议案
关于公司<前次募集资金使用情况的专项报
8 √
告>的议案
公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
9 √
及采取填补措施和相关主体承诺的议案
10 关于吸收合并全资子公司新晟电子的议案 √
11 关于修改公司章程的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2017 年 9 月 28 日召开的第六届董事会第十四次会
议审议通过。相关内容详见 2017 年 9 月 30 日公司指定披露媒体《上海证券
报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公
司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、9、10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、5、6.01、6.02
应回避表决的关联股东名称：国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯
电半导体（上海）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600584 长电科技 2017/10/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2017 年 10 月 12 日——2017 年 10 月 13 日上午 8:30-11:00；
下午 13:00-16:00。
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个
人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证
和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可
为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）
和代理人本人身份证。
2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的
代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执
照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代
表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人
单位营业执照复印件（加盖法人印章）。
六、 其他事项
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0510-86856061 0510-86199179
2、传真：0510-86199179
3、联系人： 袁女士、石女士
4、通讯地址：江苏省江阴市澄江东路 99 号
5、邮政编码：214429
6、电子信箱：cd6584@cj-elec.com
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会
2017 年 9 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏长电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年
10 月 17 日召开的贵公司 2017 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司符合非公开发行 A 股股票条件
1
的议案
关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票
2.00
方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议有效期
关于<公司 2017 年度非公开发行 A 股股
3
票预案>的议案
关于<公司 2017 年度非公开发行 A 股股
4 票募集资金使用可行性分析报告>的议
案
关于公司非公开发行股票涉及关联交易
5
事项的议案
关于与发行对象签署<非公开发行股票
6.00
附条件生效之股份认购协议>的议案
公司与认购对象国家集成电路产业投资
6.01 基金股份有限公司签署《非公开发行股
票附条件生效之股份认购协议》
公司与认购对象芯电半导体（上海）有
6.02 限公司签署《非公开发行股票附条件生
效之股份认购协议》
公司与认购对象无锡金投领航产业升级
并购投资企业（有限合伙）签署《非公
6.03
开发行股票附条件生效之股份认购协
议》
公司与认购对象中江长电定增 1 号基金
6.04 的管理人和出资人签署《非公开发行股
票附条件生效之股份认购协议》
公司与认购对象兴银投资有限公司签署
6.05 《非公开发行股票附条件生效之股份认
购协议》
关于提请股东大会授权公司董事会全权
7
办理本次非公开发行股票相关事宜的议
案
关于公司<前次募集资金使用情况的专
8
项报告>的议案
公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期
9 回报及采取填补措施和相关主体承诺的
议案
关于吸收合并全资子公司新晟电子的议
10
案
11 关于修改公司章程的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
