证券代码：600584            证券简称：长电科技           编号：临 2020-005



                   江苏长电科技股份有限公司
         第七届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第五次临时会议于 2020 年 3 月 3
日以通讯方式发出通知，于 2020 年 3 月 10 日以通讯表决的方式召开，本次会议
表决截止时间为 2020 年 3 月 10 日下午 2 时。会议应参加表决的董事 9 人，实际
表决的董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：
    审议通过了《关于公司追加 2020 年度固定资产投资计划的议案》
    为达成 2020 年公司经营目标，满足重点客户市场需求，拟追加固定资产投
资 8.3 亿元人民币用于重点客户产能扩充。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告！


                                          江苏长电科技股份有限公司董事会
                                                       二〇二〇年三月十日