股票简称：用友网络           股票代码：600588           编号：临 2017-083



                     用友网络科技股份有限公司
               第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 10 月 26 日在用友产
业园中区 8 号楼 E102 室召开了第七届董事会第十三次会议，公司现有董事 6 名，
实到董事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科
技股份有限公司章程》的规定。

    会议一致审议通过了如下议案：

    一、《公司 2017 年第三季度报告》

    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    二、《公司关于投资设立北京点点亮科技有限公司的议案》

    （一）对外投资概述

    公司拟投资设立北京点点亮科技有限公司（以工商行政管理机关核准的名
称为准）。公司出资 1000 万元人民币，占设立后北京点点亮科技有限公司的 100%
股权。

    本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资无需
提交公司股东大会审议。

    （二）投资主体的基本情况介绍

    名称：用友网络科技股份有限公司

    成立日期：1995 年 01 月 18 日

    地址：北京市海淀区北清路 68 号

    法定代表人：王文京
    注册资本：146429.3443 万元人民币

    经营范围：零售图书：第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二
类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（不含
固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至
2020 年 07 月 07 日）；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药
品和医疗器械，含电子公告服务）（电信与信息服务业务许可证有效期至 2020
年 04 月 16 日）；电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技
术转让、技术服务、技术培训；销售打印纸和计算机耗材；物业管理；企业管理
咨询；数据库服务；销售电子计算机软硬件及外部设备；设计、制作、代理、发
布广告；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出
口的商品和技术除外；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的
呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务
和互联网信息服务）、互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药
品和医疗器械，含电子公告服务）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）

    （三）投资标的基本情况

    1、拟注册的公司名称：北京点点亮科技有限公司（以工商行政管理机关核
准的名称为准）

    2、注册地址：北京市海淀区永丰路 9 号院 3 号楼 3 层 101-B06 室（以工商
行政管理部门登记为准）

    3、注册资本：1000 万元人民币

    4、营业范围：

    技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；企业管理咨询；基础软件服务；
应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及
辅助设备；贸易经纪代理；销售食品、日用小电器、体育用品、纺织品、服装、
日用品、家具、金银珠宝首饰、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、
仪器仪表、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、花卉、装饰材料、通讯设备；航空机票
销售代理；会议服务、商务咨询；订房服务、餐饮信息服务、企业管理咨询、企
业策划、设计，市场信息咨询，经济贸易咨询，文化咨询；代理、发布广告。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（以工商行
政管理机关核定的经营范围为准。）
    5、出资方式、认缴出资额、股权比例如下：

序号     股东名称                   出资方式   认缴出资（元） 股权比例

1        用友网络科技股份有限公司     货币        1000 万       100%


    （四）本次对外投资对上市公司的影响

    越来越多的企业和公共组织开始进入数字化转型阶段，组织机制和管理模式
走向赋能模式，赋能型组织除了战略明确和目标清晰，能够真正落地的组织文化
是关键。优秀的组织文化不但会激发组织内部的人不忘初心，保证战略的精准落
地，更能在社群及平台经济模式下团结更多的产业链及生态伙伴，打造共同使命
和独特的品牌价值。

    北京点点亮科技有限公司以组织文化为切入口，结合未来的企业边界逐步被
打破的发展趋势，推出产品“玩事”，通过重新定义不一样的工作方式，以文化
为纽带，构建社会级人、组织及事的连接平台。该公司的愿景是成为全球首创的
组织文化建设第一品牌及企业文化品牌运营的主阵地。用友云的核心价值是“赋
能中国企业”，文化赋能自然是非常重要的构成部分，本次投资有助于为上市公
司培育符合整体发展战略的创新产品和业务，增强了用友云的独特竞争力，进而
有利于公司的可持续发展。

       （五）风险提示

    北京点点亮科技有限公司的设立和收入实现需要一定周期，产生盈利需要一
段时间，本项投资可能存在短期内不能获得投资收益的风险。

       （六）备查文件

    公司第七届董事会第十三次会议决议。

    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    特此公告。




                                         用友网络科技股份有限公司董事会

                                               二零一七年十月二十七日