用友网络:第七届董事会第十六次会议决议公告2017-12-28
股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临 2017-092
用友网络科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)于 2017 年 12 月 27 日以通讯表
决形式召开了第七届董事会第十六次会议,公司现有董事 6 名,实到董事 6 名。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司
章程》的规定。
会议一致审议通过了如下议案:
一、《公司关于转让资产暨关联交易的议案》
公司拟将供应链金融平台以人民币 1,282.61 万元转让给用友(深圳)商业
保理有限责任公司。
本议案构成关联交易。详情请见《用友网络科技股份有限公司关于资产转让
暨关联交易的公告》(临 2017-093)。本次对外投资不构成重大资产重组。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》
有关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。
该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
二、《公司关于向用友海外发展公司增资的议案》
为了促进海外市场的进一步稳定发展,公司拟增加对用友海外发展公司的
投资,具体方案为:公司认购用友海外发展公司增发的 4000 股新股,认购价格
为每股 500 美元。增发新股后,用友海外发展公司的投资总额为 1098 万美元,
注册资本为 1098 万美元,公司持有其 100%的股权。
该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一七年十二月二十八日