股票简称：用友网络          股票代码：600588        编号：临 2018-023




                       用友网络科技股份有限公司

                  第七届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    用友网络科技股份有限公司于 2018 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开了公司第七
届董事会第十九次会议。公司现有董事 6 名，实到董事 6 名。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过
了以下议案：

    一、《公司关于投资设立用友产业投资管理有限公司的议案》

    公司拟与察知（上海）企业服务中心（有限合伙）（以下简称“察知”）共同发起
设立用友产业投资管理有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准,下称“用友
投资管理公司”）。用友投资管理公司的注册资本为人民币 5000 万元，其中，公司以
现金人民币 3500 万元出资，出资比例为 70%；察知以现金人民币 1500 万元出资，出
资比例为 30%。

    本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公
司股东大会审议。详情请见《用友网络科技股份有限公司关于投资设立用友产业投资
管理有限公司的公告》（临 2018-024）。

    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    二、《公司关于向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
    公司决定向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计贰亿元整，期限为
壹年。

    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    三、《公司关于向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信额度的议案》

    公司决定向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信额度，金额计人民币叁仟万
美元整，期限为壹年。
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该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。




                                         用友网络科技股份有限公司董事会

                                                 二零一八年四月十九日




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