证券代码：600597           证券简称：光明乳业        公告编号：临 2017-031 号




                       光明乳业股份有限公司
               第六届董事会第十五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十
五次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。
本次会议通知和会议材料于 2017 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议
应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章
程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于修改章程的议案》。
     同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见 2017 年 12 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于修改章程的公
告》。
    （二）审议通过了《关于乳品八厂部分土地被征借的议案》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    为满足上海轨道交通 13 号线二期东明路站建设用地需要，同意本公司以人
民币 75,147,815 元出售、出借位于上海市浦东新区成山路 777 号光明乳业股份
有限公司乳品八厂部分土地。
    （三）审议通过了《关于总经理提名聘任公司副总经理的议案》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经董事会提名委员会资格审查及公司总经理的提名，聘任贲敏女士、王伟先

                                                                            1
生为本公司副总经理，任期至本届管理层任期届满止。
     2017 年 12 月 29 日,公司独立董事就公司聘任副总经理的事宜发表独立意
见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。


    特此公告。


                                            光明乳业股份有限公司董事会
                                                二零一七年十二月二十九日


副总经理简历：
    贲敏，女，1979 年 3 月生，工商管理硕士。现任光明乳业股份有限公司党
委委员、工会主席、公共事务总监。曾任光明乳业股份有限公司总经理秘书、酸
奶事业部人力资源经理、常温事业部人力资源总监等职。
    王伟，男，1972 年 10 月生，大学毕业，英国注册会计师执业资格，香港注
册财务策划师资格。现任光明乳业股份有限公司财务总监。曾任上海帝泰发展有
限公司正大广场财务经理、光明乳业股份有限公司新鲜产品事业部群财务总监，
光明乳业股份有限公司审计总监等职。




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