证券代码：600597           证券简称：光明乳业       公告编号：临 2017-032 号




                       光明乳业股份有限公司
                         关于修改章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议审议情况
    根据光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大
会审议通过的《关于终止 A 股限制性股票激励计划（二期）并回购注销限制性股
票的实施方案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止 A 股限制性股票
激励计划（二期）并回购注销限制性股票相关事宜的提案》，2017 年 12 月 29 日，
公司第六届董事会第十五次会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了
《关于修改章程的议案》。


二、本次章程修订情况
    1、章程第六条：
    公司注册资本为人民币1,230,636,739元。
    现修改为：
    公司注册资本为人民币1,224,487,509元。


    2、章程第十九条第一款：
    公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股，2004年公司资本公积金转增
股本方案实施后公司的普通股总数调整为1,041,892,560股，2010年公司A股限制
性股票激励计划实施后的普通股总数调整为1,049,193,360股，2012年公司非公开
发行A 股股票后普通股总数调整为1,225,038,657股。2013年、2014年公司A股限
制性股票激励计划解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调整为


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1,224,469,109股，2014年12月公司A股限制性股票激励计划（二期）实施后普通
股总数调整为1,230,636,739股。
    现修改为：
    公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股，2004年公司资本公积金转增
股本方案实施后公司的普通股总数调整为1,041,892,560股，2010年公司A股限制
性股票激励计划实施后的普通股总数调整为1,049,193,360股，2012年公司非公开
发行A 股股票后普通股总数调整为1,225,038,657股。2013年、2014年公司A股限
制性股票激励计划解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调整为
1,224,469,109股，2014年12月公司A股限制性股票激励计划（二期）实施后普通
股总数调整为1,230,636,739股。2017年公司A股限制性股票激励计划（二期）终
止后普通股总数调整为1,224,487,509股。


    3、章程第二十条：
    公司现股本结构为：普通股1,230,636,739股，其他种类股0股。
    现修改为：
    公司现股本结构为：普通股1,224,487,509股，其他种类股0股。



三、上网附件

    光明乳业股份有限公司章程（修订本）


    特此公告。


                                            光明乳业股份有限公司董事会
                                              二零一七年十二月二十九日




                                                                      2