证券代码：600597         证券简称：光明乳业     公告编号：临 2018-021 号


                    光明乳业股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

    本次会议是否有否决提案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018 年 9 月 7 日

(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区新华路 160 号上海影城五楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           634,531,328

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                           51.8202
份总数的比例（%）


(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会现场会议由全体董事共同推举董事桑树德先生主持，采用记名
投票方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人，独立董事朱德贞女士因公未能参加本次
股东大会。

                                                                        1
      2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
      3、 公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会,公司普通董事候选人及
公司部分高级管理人员列席本次股东大会。


二、提案审议情况

(一) 非累积投票提案

1、 提案名称：《关于选举公司普通董事的提案》

     审议结果：通过

     表决情况：

股东类                    同意                         反对               弃权

     型           票数          比例（%）      票数      比例（%） 票数     比例（%）

     A股     634,527,780         99.9994       3,000      0.0005    548      0.0001


      本次股东大会选举濮韶华先生为本公司第六届董事会普通董事，任期至第六
届董事会任期届满止。


(二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

提                               同意                   反对              弃权
案
       提案名称
序                       票数      比例（%）    票数     比例（%） 票数    比例（%）
号
      《关于选举
1     公司普通董 2,410,714          99.8530     3,000     0.1242   548      0.0228
      事的提案》


(三)       关于提案表决的有关情况说明

      本次股东大会提案一的 5%以下股东表决情况已单独计票。

三、       律师见证情况

      1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

                                                                                      2
    律师：俞磊、邵卿璐

   2、 律师鉴证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


四、备查文件目录


   1、 光明乳业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
   2、 国浩律师（上海）事务所关于光明乳业股份有限公司 2018 年第二次临时

股东大会的法律意见书。


                                                  光明乳业股份有限公司
                                                         2018 年 9 月 7 日




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