证券代码：600597             证券简称：光明乳业         编号：临 2018-026 号




                       光明乳业股份有限公司
               第六届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 监事会会议召开情况
    光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十
三次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
本次会议通知和会议材料于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议
应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，符合相关法律、法规以及公司《章
程》的规定。


二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：
    本次会计政策变更符合财政部下发的《关于修订印发 2018 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其他相关法律法规的要求；本次会
计政策变更未损害公司及全体股东合法权益；本次会计政策变更的决策程序符合
有关规定。
    具体内容详见 2018 年 10 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于会计政策变更
的公告》。
    （二）审议通过《2018 年第三季度报告及报告正文》。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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    监事会认为：
    1、本公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司
《章程》和本公司内部管理制度的规定。
    2、本公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司 2018 年第三季
度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在本公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见 2018 年 10 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2018 年第三季度报
告正文》、《2018 年第三季度报告》。


    特此公告。


                                               光明乳业股份有限公司监事会
                                                   二零一八年十月二十九日




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