光明乳业股份有限公司

           独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、光明乳业股份有限
公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司
第六届董事会独立董事，本着实事求是的精神，对公司聘任副总经理事宜发表独
立意见如下：
    1、同意《关于聘任公司副总经理的议案》；
    2、唐新仁先生任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定，同意唐
新仁先生担任公司副总经理；
    3、公司聘任唐新仁先生为公司副总经理，任期至本届管理层任期届满止，
符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。




     独立董事：   顾肖荣        朱德贞        刘向东          李新建




                                                       光明乳业股份有限公司
                                                         二零一九年一月二日




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