证券代码：600597             证券简称：光明乳业         编号：临 2019-032 号




                      光明乳业股份有限公司
               第六届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 监事会会议召开情况
    光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十
七次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。
本次会议通知和会议材料于 2019 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议
应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，符合相关法律、法规以及公司《章
程》的规定。


二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：本公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合
《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映
本公司实际经营状况；追溯调整涉及决策程序符合本公司《章程》及《股票上市
规则》等相关法律法规的要求。
    （二）审议通过《2019 年第三季度报告及报告正文》。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：本公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的规定；本公司 2019 年第三季度报
告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能
从各方面真实地反映出本公司 2019 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；


                                                                               1
在本公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年第三季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见 2019 年 10 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019 年第三季度报告正文》、《2019
年第三季度报告》。


    特此公告。


                                               光明乳业股份有限公司监事会
                                                   二零一九年十月二十八日




                                                                           2