光明乳业:第六届董事会第三十七次会议决议公告2019-12-25
证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临 2019-039 号
光明乳业股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第三
十七次会议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。
本次会议通知和会议材料于 2019 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议
应参加表决董事五人,实际参加表决董事五人,符合相关法律、法规以及公司《章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于竞拍辉山乳业发展(江苏)有限公司及辉山牧业发展(江苏)
有限公司相关资产的议案》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意管理层积极谨慎的参与辉山乳业发展(江苏)有限公司及辉山牧业发展
(江苏)有限公司相关资产拍卖。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零一九年十二月二十四日
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