光明乳业股份有限公司

                            独立董事同意

《关于向光明食品集团财务有限公司申请贷款的议案》的意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）的规定，
我们作为光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求
是的精神，通过认真的调查核实，现发表独立意见如下：
    1、同意《关于向光明食品集团财务有限公司申请贷款的议案》；
    2、此项关联交易合理、合法，符合公司及全体股东的利益，无损害公司利
益的行为；
    3、此项关联交易的程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和公司《章
程》的有关规定。




    独立董事：     顾肖荣        朱德贞        刘向东        李新建




                                                   光明乳业股份有限公司
                                                   二零二零年三月十五日




                                                                        1