证券代码：600626            证券简称：申达股份               公告编号：2018-055

                        上海申达股份有限公司
               第九届监事会第十六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    上海申达股份有限公司监事会于 2018 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出第
九届监事会第十六次会议通知，会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯方式召开。本
次会议应参会表决监事 3 人，实际参会表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。


    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下决议：
    (一)     关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
    公司监事会对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项提出如下
审核意见：
    同意公司使用募集资金 699,055,752.14 元置换预先投入募投项目的自筹资
金。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规定；本次募集资金置换未
改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。
                                                 上海申达股份有限公司监事会
                                                              2018 年 12 月 29 日




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