证券代码：600626          证券简称：申达股份            公告编号：2018-054


                        上海申达股份有限公司
       关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年1月14日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、     召开会议的基本情况


(一)     股东大会类型和届次


    2019 年第一次临时股东大会


(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2019 年 1 月 14 日     14 点 00 分


   召开地点：上海市闸北区恒丰路 777 号（近秣陵路）维也纳国际酒店三楼


(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


    网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 14 日
                       至 2019 年 1 月 14 日


    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


   涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
   票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
   规定执行。


(七)    涉及公开征集股东投票权


    无。


二、    会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                             投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
        关于 2018 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2019 年
  1                                                               √
        日常关联交易预计的议案
        关于控股子公司 Auria Solutions Limited 开展金融
  2                                                               √
        衍生品业务的议案
  3     关于修订《公司章程》的议案                                √
        关于调整上海第六棉纺织厂有限公司 100%权益转让价
  4                                                               √
        格的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，并于 2018 年 12 月
   29 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载相关
   决议公告。股东大会文件最迟将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券
   交易所网站。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
   应回避表决的关联股东名称：上海申达（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。


三、     股东大会投票注意事项


(一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
          既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
          行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
          投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
          认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


(二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
          有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
          投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
          已分别投出同一意见的表决票。


(三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
          以第一次投票结果为准。


(四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股            600626      申达股份            2019/1/9


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)   公司聘请的律师。


(四)   其他人员


五、   会议登记方法


（一） 登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票账户卡，委托
代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；法人股东
持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证，办理登记手续。
（二） 集中登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 4 楼（近江苏路）。
（三） 集中登记时间：2019 年 1 月 11 日（星期五）上午 9:00-11:00、下午
14:00-16:00。


六、   其他事项


（一）会议联系方法：电话：（021）62328282，传真：（021）62317250，邮政编
码：200060，联系人：刘芝君。
（二）出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门有关规定，本次会议不
以任何形式发放礼品或给予参加会议者任何额外收益。


特此公告。



                                               上海申达股份有限公司董事会
                                                         2018 年 12 月 29 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                             授权委托书
上海申达股份有限公司：
       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 1 月 14 日
召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号                     非累积投票议案名称                    同意 反对   弃权

         关于 2018 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2019
  1
         年日常关联交易预计的议案

         关于控股子公司 Auria Solutions Limited 开展金
  2
         融衍生品业务的议案

  3      关于修订《公司章程》的议案

         关于调整上海第六棉纺织厂有限公司 100%权益转让
  4
         价格的议案



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年    月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。