证券代码：600626            证券简称：申达股份               公告编号：2018-047

                      上海申达股份有限公司
             第九届董事会第十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2018
年 12 月 21 日以电子邮件方式发出第九届董事会第十八次会议通知，会议于 2018
年 12 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董
事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议
具有法律效力。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）关于免去李桂英女士公司财务总监职务的议案
    主要内容：公司财务总监李桂英女士因到达法定退休年龄，同意免去其现任
的上海申达股份有限公司财务总监职务。
    公司谨向李桂英女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （二）关于指定公司财务副总监代行公司财务总监职责的议案
    主要内容：公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，尽快完成财务
总监的选聘工作。在聘请新任财务总监前，为不影响公司正常经营及相关财务工
作，指定公司财务副总监毛嘉芳女士代为履行公司财务总监职责。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （三）关于 2018 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易
预计的议案
    主要内容：详见公司 2018 年 12 月 29 日于指定信息披露媒体《中国证券报》

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和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2018 年 1-10
月日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2018-048）。该议案关联董事姚明华、汤春方、蔡佩民回避表决。
     本议案需提请股东大会审议表决。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票


     （四） 关于控股子公司 Auria Solutions Limited 2019 年投资预计的议案
     主要内容：详见公司 2018 年 12 月 29 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于控股子公司
Auria Solutions Limited 2019 年投资预计的公告》（公告编号：2018-049）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


     （五）关于控股子公司 Auria Solutions Limited 拟开展金融衍生品业务的议
案
     主要内容：详见公司 2018 年 12 月 29 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于控股子公司
Auria Solutions Limited 拟开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2018-050）。
     本议案需提请股东大会审议表决。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


     （六）关于变更公司经营范围的议案
     主要内容：详见公司 2018 年 12 月 29 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于变更公司经营
范围的公告》（公告编号：2018-051）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


     （七）关于拟修订《公司章程》的议案
     主要内容：详见公司 2018 年 12 月 29 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于拟修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2018-052）。修订后的《公司章程（草案）》全文刊载
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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    本议案需提请股东大会审议表决。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


       （八）关于拟调整上海第六棉纺织厂有限公司 100%权益转让价格的议案
    主要内容：公司自 2018 年 10 月 30 日起，以不低于经国资备案的评估价值
88,579.60 万元于上海联合产权交易所公开挂牌转让持有的上海第六棉纺织厂有
限公司 100%权益。因尚未征集到受让意向方，在综合考虑市场环境的情况下，
拟调整上述权益的转让价格，价格降幅范围不超过原挂牌价格的 10%（含 10%），
即在经国资备案的评估价值的 90%（含 90%）-100%间重新通过联交所公开挂牌
转让六棉厂有限公司 100%权益；并提请公司股东大会授权公司董事长或总经理
在上述权益转让价格调整范围内调整挂牌价格、办理转让事项以及签署相关文件
等。
    本议案需提请股东大会审议表决。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


       （九）关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
    主要内容：详见公司 2018 年 12 月 29 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-053）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


       （十）关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
    主要内容：详见公司 2018 年 12 月 29 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开 2019 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-054）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。
                                                上海申达股份有限公司董事会
                                                         2018 年 12 月 29 日



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