申达股份:第九届监事会第十七次会议决议公告2019-04-27
证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2019-017
上海申达股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海申达股份有限公司监事会于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出第九
届监事会第十三次会议通知,会议于 2019 年 4 月 25 日在上海以现场方式召开。
本次会议应参会表决监事 3 人,实际参会表决监事 3 人。本次会议符合《中华人
民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下决议:
(一) 2018 年度监事会工作报告
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(二) 2018 年度财务决算暨 2019 年度财务预算报告
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(三) 关于公司会计政策变更的议案
公司监事会对公司会计政策变更发表如下意见:
公司依据相关要求进行会计政策变更,对公司涉及的财务核算进行调整,能
够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;本次变更和调整的决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情
形,同意本次会计政策变更。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(四) 关于对收购 PFI Holdings, LLC 100%股权形成的商誉计提减值准备
的议案
公司监事会对公司收购 PFI Holdings, LLC 100%股权形成的商誉计提减值准
备发表如下意见:
公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计准
则;决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。计提商誉减值准
备后,能够更公允地反映了公司的财务状况、资产状况和经营成果,没有损
害公司及中小股东利益。同意本次商誉减值准备计提。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(五) 关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(六) 2018 年度内部控制评价报告
公司监事会对董事会编制的公司 2018 年度内部控制评价报告提出如下审核
意见:
1、公司 2018 年度内部控制评价报告的编制程序符合法律、法规和《公司章
程》以及公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2018 年度内部控制评价报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司对纳入内部
控制评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度,并得以有效执行,达
到了公司内部控制的目标,在所有重大方面保持了有效的内部控制。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(七) 2018 年年度报告
公司监事会对董事会编制的公司 2018 年年度报告提出如下审核意见:
1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》
以及公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年的经营管理和
财务状况等事项;
3、在提出本意见前,未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(八) 关于 Auria Solutions Limited 2018 年度模拟汇总实际盈利数与模
拟汇总利润预测数差异情况说明的议案
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(九) 关于公司 2018 年度盈利预测实现情况说明的议案
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(十) 关于公司会计估计变更的议案
公司监事会对公司会计估计变更发表如下意见:
公司依据相关要求进行会计估计变更,合理反映公司应收款项未来预期信用
损失情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;本次会计估计
变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司
和股东利益的情形,同意本次会计估计变更。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(十一) 2019 年第一季度报告
公司监事会对董事会编制的公司 2019 年第一季度报告提出如下审核意见:
1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章
程》以及公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年第一季度
的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司监事会
2019 年 4 月 27 日