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公司公告

新世界:独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见2017-06-29  

						                        上海新世界股份有限公司
        独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

      上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)十届一次董事会会议于 2017 年 6 月
28 日下午以现场会议方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》等有关
规定,作为公司新一届独立董事,基于独立董事的独立判断,对公司第十届董事会有关
聘任事项发表独立意见如下:
      1、经董事长徐若海先生提名,董事会续聘徐家平先生为公司总经理,续聘王文华女
士为公司第十届董事会秘书。王文华女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审
核无异议。
      经总经理徐家平先生提名,董事会续聘吴胜军先生、王文华女士、郭宇先生、陈凤
鸣女士为公司副总经理,续聘吴胜军先生为公司财务总监。
      由于工作变动,董事会不再续聘董新宝先生为公司副总经理,董事会对其在任职期
间为企业发展所作的贡献,表示由衷的感谢。
      2、本次聘任的人员中未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人
员的情况,及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象。
      3、本次聘任事项已经公司董事会审议通过,任职资格及产生程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定。



独立董事签名:



 姓    名          陈信康                 李远勤                  李志强




                                                         上海新世界股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          二零一七年六月二十八日