新世界：十届六次董事会决议公告2018-03-23
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2018-005
上海新世界股份有限公司
十届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届六次董事会会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于 2018 年 3 月 9 日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材
料。
3、本次会议于 2018 年 3 月 22 日（星期四）下午 3:15，在上海新世界城 15 楼大会议
室召开，会议采用现场表决的方式。
4、本次会议应到董事九名，实到董事八名，其中董事陈智海先生因公出差不能出席，
特委托董事徐家平先生全权代表。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事充分审议，一致审议通过：
1、审议并通过《公司 2017 年工作小结及 2018 年工作思路》
会议听取了总经理徐家平先生所作的《公司 2017 年工作小结及 2018 年工作思路》，一
致认为：工作思路清晰，2018 年工作的指导思想为以公司创立改制 30 周年为契机，以“大
百货升级、大健康升档、大酒店升华”为目标，一手抓结构调整的规划，一手抓市场营销
的拓展，坚持三个文明建设不松懈，努力实现公司平稳、健康、可持续发展。
董事会原则通过《公司 2017 年工作小结及 2018 年工作思路》，希望公司经营管理层发
动并带领全体干部员工扎实工作，再创佳绩。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
1
2、审议并通过《关于公司与新南东日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，公司三位独立董事陈信康、李远勤、李志强对本议案进行
了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
详情请阅 2018 年 3 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载的《关于公司与新南东日常关联交易的公告》。
3、审议并通过《公司关于 2018 年度申请银行借款的议案》
根据公司 2018 年度经营及投资计划，公司将根据实际情况，采取信用、担保、抵押、
质押等形式，适时向公司的各合作银行申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款、
授信等，借款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的 50%。借款主要用于原
有借款到期续借、流动资金周转、工程项目建设及项目投资等事宜。
为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件，签署全部及
各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押、保证和授信等有关事宜，并由公司财务
部向银行具体办理相关手续。
本议案须提请公司 2017 年度股东大会审议批准，有效期为公司 2017 年度股东大会审
议通过之日起至公司 2018 年度股东大会召开之前一日。
公司三位独立董事陈信康、李远勤、李志强对本议案进行了事前认可，并发表了独立
意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
4、审议并通过《公司关于变更会计政策的议案》
本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助
（2017 年修订）》（财会[2017]15 号）、《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、
处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的
通知》（财会[2017]30 号）的规定进行的合理变更，符合财政部、证监会和上海证券交易
所等监管机构的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，审批程
序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司三位独立董事陈信康、李远勤、李志强对本议案进行了事前认可，并发表了独立
2
意见，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
详情请阅 2018 年 3 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载的《公司关于变更会计政策的公告》。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零一八年三月二十三日
3
