证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2018-018
上海新世界股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018 年 6 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：上海黄浦剧场-小剧场（上海市北京东路 780 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 264,953,817
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
40.9590
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由副董事长、总经理徐家平先生主持，会议采用现场投票与网络投
票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议，其他高管人员及见证律师出席本次会议。
1
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,620,217 99.4966 1,092,900 0.4124 240,700 0.0910
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,537,617 99.4654 1,097,000 0.4140 319,200 0.1206
3、 议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,622,117 99.4973 1,097,000 0.4140 234,700 0.0887
4、 议案名称：2017 年度利润分配预案报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,158,817 99.6999 742,600 0.2802 52,400 0.0199
5、 议案名称：聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,546,617 99.4688 1,354,800 0.5113 52,400 0.0199
2
6、 议案名称：关于 2018 年度申请银行借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,747,217 99.5445 1,154,200 0.4356 52,400 0.0199
7、 议案名称：关于党建工作写入《公司章程》并修订《公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,037,613 99.2767 1,616,200 0.6099 300,004 0.1134
8、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,436,913 99.4274 1,436,504 0.5421 80,400 0.0305
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
2017 年度董
1 事会工作报 34,603,443 96.2891 1,092,900 3.0412 240,700 0.6697
告
2017 年度监
2 事会工作报 34,520,843 96.0592 1,097,000 3.0526 319,200 0.8882
告
2017 年度财
3 34,605,343 96.2944 1,097,000 3.0526 234,700 0.6530
务决算报告
2017 年度利
4 润分配预案 35,142,043 97.7878 742,600 2.0664 52,400 0.1458
报告
3
聘任会计师
事务所及确
5 34,529,843 96.0843 1,354,800 3.7699 52,400 0.1458
定报酬事项
的议案
关于 2018 年
6 度申请银行 34,730,443 96.6425 1,154,200 3.2117 52,400 0.1458
借款的议案
关于党建工
作写入《公司
章程》并修订
7 34,020,839 94.6679 1,616,200 4.4973 300,004 0.8348
《公司章程》
相关条款的
议案
关于调整独
8 立董事津贴 34,420,139 95.7790 1,436,504 3.9973 80,400 0.2237
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张隽律师、王恺律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2017 年年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格
合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海新世界股份有限公司
2018 年 6 月 29 日
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