新世界：2018年第一次临时股东大会会议资料2018-11-12
上海新世界股份有限公司
（600628）
2018 年第一次临时股东大会
会议资料
二零一八年十一月二十八日
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股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《上海新世界
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《股东大会议事规则》的规定，
特制定本须知。
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工
作。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、本次股东大会以现场会议形式召开。
四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时
也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效
证明，填写《股东发言登记表》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先
安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写
《股东发言登记表》，经大会主持人许可后，始得发言。
七、股东在会议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。每
位股东发言时间一般不超过五分钟。
八、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交
易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股
东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东
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只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重
复表决的，以第一次表决结果为准。
九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，
出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、
“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票
或未投的表决票均视为“弃权”。
十、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，公司不向参加
本次会议的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
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上海新世界股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会议程
会 议 时 间 ： 1、现场会议时间：2018 年 11 月 28 日（星期三）下午 14:00
2、网络投票时间：2018 年 11 月 28 日（星期三）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
会 议 地 点 ：上海黄浦剧场--小剧场（上海市北京东路 780 号）
会议召集人：董事会
投 票 方 式 ：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
股东大会投票注意事项，请详见公司于 2018 年 11 月 12 日在《上海证
券报》、《证券时报》、上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临
时公告。
会议主持人：董事长 徐若海先生
一、审议《关于修订<公司章程>的议案》
二、审议《关于补选公司监事的议案》
三、股东代表发言和表决同时进行
四、大会休会
五、宣读现场表决结果
六、律师宣读股东大会法律意见书
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关于修订《公司章程》的议案
各位股东 ：
受公司董事会委托，谨向本次股东大会作《关于修订<公司章程>的议案》，请
予审议。
根据 2018 年 10 月 26 日公布并施行的《全国人民代表大会常委会关于修
改<中华人民共和国公司法>的决定》，对《上海新世界股份有限公司章程》进行修
订，具体修订条款如下：
序
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后的条款
号
1、 第二十二条 公 司 在 下 列 情 况 下 , 第二十二条 公司在下列情况下，可
可以依照法律、行政法规、部门规章和 以依照法律、行政法规、部门规章和本
本章程的规定，收购本公司的股份: 章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股份的其他公
司合并； 司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或
（四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的公
购其股份的。 司合并、分立决议持异议，要求公司收
除上述情形外，公司不得进行买卖 购其股份；
本公司股票的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发
行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得进行买卖
本公司股票的活动。
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2、 第二十三条 公司购回股份。可以选 第二十三条 公司购回股份，可以选
择下列方式之一进行： 择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方 （一）证券交易所集中竞价交易方
式； 式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 方 （三）中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 方
式。 式。
公司因本章程第二十二条第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情
形收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
3、 第二十四条 公 司 因本 章程 第二 十 第二十四条 公司 因本章程 第二 十
二条第（一）项至第（三）项的原因收 二条第（一）项、第（二）项规定的情
购本公司股份的，应当经股东大会决议。 形收购本公司股份的，应当经股东大会
公司依照第二十二条规定收购本公司股 决议；公司因本章程第二十二条第（三）
份后，属于第（一）项情形的，应当自 项、第（五）项、第（六）项规定的情
收购之日起十日内注销；属于第（二） 形收购本公司股份的，应经三分之二以
项、第（四）项情形的， 应当在六个 上董事出席的董事会会议决议。
月内转让或者注销。 公司依照第二十二条规定收购本
公司依照第二十二条第（三）项规 公司股份后，属于第（一）项情形的，
定收购的本公司股份，不超过本公司已 应当自收购之日起十日内注销；属于第
发行股份总额的百分之五；用于收购的 （二）项、第（四）项情形的，应当在
资金应当从公司的税后利润中支出；所 六个月内转让或者注销；属于第（三）
收购的股份应当一年内转让给职工。 项、第（五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数不得超
过本公司已发行股份总额的百分之十，
并应当在三年内转让或者注销。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
以上议案，提请股东大会审议通过。
谢谢大家！
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关于补选公司监事的议案
各位股东：
受公司监事会委托，谨向本次股东大会作《关于补选公司监事的议案》，请予审
议。
公司监事会监事孙跃凯先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司第十届监事会监
事的职务。鉴于孙跃凯先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此在
公司补选产生新任监事之前，孙跃凯先生仍将继续履行监事职责。
在此，公司监事会对孙跃凯先生在任职期间为企业发展所作的贡献，表示由衷的
感谢。
因监事辞职，导致目前公司监事会成员人数与《公司章程》不符且低于法定最低
人数，为保障监事会规范运作，现拟补选一名监事。公司第十届监事会第十次会议提
名孙蕾女士为公司第十届监事会监事候选人，任期至公司第十届监事会届满之日止。
候选监事简介如下：
孙蕾，女，汉族，1970 年 3 月出生，大学学历、会计师。历任上海新世界（集团）
有限公司财务管理部主管、副经理；审计部经理。现任上海新世界（集团）有限公司
纪委委员、审计部经理。
以上议案，提请股东大会审议通过。
谢谢大家！
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