上海新世界股份有限公司
                               章程修正案

    上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届十三次董事会会议于
2018 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议经全体董事充分审议，一致审
议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    根据 2018 年 10 月 26 日公布并施行的《全国人民代表大会常委会关于修
改<中华人民共和国公司法>的决定》，对《公司章程》进行了修订。具体修订条款
如下：
 序号        《公司章程》原条款               《公司章程》修订后的条款
             第二十二条 公司在下列情          第 二 十 二 条 公司在下列情况
          况下, 可以依照法律、行政法       下，可以依照法律、行政法规、部门
          规、部门规章和本章程的规定， 规章和本章程的规定，收购本公司的
          收购本公司的股份:                股份：
            （一）减少公司资本；              （一）减少公司注册资本；
            （二）与持有本公司股票的          （二）与持有本公司股份的其
         其他公司合并；                    他公司合并；
            （三）将股份奖励给本公司          （三）将股份用于员工持股计
         职工；                            划或者股权激励；
 1、
            （四）股东因对股东大会作          （四）股东因对股东大会作出
         出的公司合并、分立决议持异        的公司合并、分立决议持异议，要求
         议，要求公司收购其股份的。        公司收购其股份；
             除上述情形外，公司不得进         （五）将股份用于转换上市公
          行买卖本公司股票的活动。         司发行的可转换为股票的公司债券；
                                              （六）上市公司为维护公司价
                                           值及股东权益所必需。
                                              除上述情形外，公司不得进行买
                                          卖本公司股票的活动。
             第 二 十 三条 公司购回股         第二十三条 公司购回股份，可
          份。可以选择下列方式之一进       以选择下列方式之一进行：
          行：                               （一）证券交易所集中竞价交易
 2、
            （一）证券交易所集中竞价 方式；
         交易方式；                          （二）要约方式；
            （二）要约方式；                 （三）中国证监会认可的其他方


                                      1
         （三）中国证监会认可的其 式。
      他方式。                             公司因本章程第二十二条第
                                       （三）项、第（五）项、第（六）项
                                       规定的情形收购本公司股份的，应当
                                       通过公开的集中交易方式进行。
          第二十四条 公司因本章程          第二十四条 公司因本章程第二
      第二十二条第（一）项至第（三） 十二条第（一）项、第（二）项规定
      项的原因收购本公司股份的，应 的情形收购本公司股份的，应当经股
      当经股东大会决议。公司依照第 东大会决议；公司因本章程第二十二
      二十二条规定收购本公司股份 条第（三）项、第（五）项、第（六）
      后，属于第（一）项情形的，应 项规定的情形收购本公司股份的，应
      当自收购之日起十日内注销；属 经三分之二以上董事出席的董事会会
      于第（二）项、第（四）项情形 议决议。
      的， 应当在六个月内转让或者          公司依照第二十二条规定收购本
3、
      注销。                           公司股份后，属于第（一）项情形的，
          公 司 依 照 第 二 十 二 条 第 应当自收购之日起十日内注销；属于
      （三）项规定收购的本公司股 第（二）项、第（四）项情形的，应
      份，不超过本公司已发行股份总 当在六个月内转让或者注销；属于第
      额的百分之五；用于收购的资金 （三）项、第（五）项、第（六）项
      应当从公司的税后利润中支出； 情形的，公司合计持有的本公司股份
      所收购的股份应当一年内转让 数不得超过本公司已发行股份总额的
      给职工。                         百分之十，并应当在三年内转让或者
                                       注销。
  除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
  此次《公司章程》的修订尚需经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。




                                                  上海新世界股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二零一八年十一月十二日




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