浙数文化：关于第八届监事会第十七次会议决议的公告2018-12-12
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2018-098
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第八届监事会第十七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第十七次会议于 2018 年 12 月 11 日在杭州市体育场路 178
号浙报传媒文化产业大厦 2603 室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下
议案：
一、审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于拟修改回购股份预案的议案》
内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披
露的临 2018-093《浙数文化关于拟修改回购股份预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于终止实施首次限制性股票激励计划（草案）的议案》
公司推出限制性股票激励计划，目的是充分落实激励目的，充分调动激励对
象的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司未来发展
战略和经营目标的实现。鉴于今年以来资本市场环境发生较大变化，以及公司股
价波动的影响，如继续实施本次股权激励计划（草案），已无法达到预期效果，
方案不具有可操作性。
公司本次限制性股票激励计划（草案）尚未实施，对其终止不涉及回购股票
事项，且尚未产生相关股份支付费用。因此，本次限制性股票激励计划的终止不
会对公司日常经营产生重大影响，不损害公司及全体股东利益。
经过审慎研究，监事会同意终止实施本次股权激励计划，与之配套的相关文
件一并终止。
内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披
露的临 2018-094《浙数文化关于拟终止实施首次限制性股票激励计划（草案）的
公告》。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于公司董事 2018 年度考核与薪酬分配的原则意见（建议
稿）》
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度考核与薪酬分配方案的议
案》
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司继续使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、
流动性好的现金管理产品，授权期限自 2019 年 1 月 22 日起一年。在上述额度内，
资金可以滚动使用。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》
披露的临 2018-095《浙数文化关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将提高募集资金的使用效率，
节省公司财务费用支出。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向及损害公司股东利益的情形。
相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。经过审慎研究，监
事会同意公司使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审批通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》
披露的临 2018-096 《浙数文化关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
2018 年 12 月 12 日
