证券代码：600634          证券简称：富控互动          公告编号：2017-050


                 上海富控互动娱乐股份有限公司
       关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2017年7月31日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、     召开会议的基本情况


   (一)      股东大会类型和届次


   2017 年第二次临时股东大会


   (二)      股东大会召集人：董事会


   (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式


   (四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2017 年 7 月 31 日   14 点 00 分
   召开地点：上海市南京东路 505 号索菲特海仑宾馆五楼 海华 A 厅


   (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2017 年 7 月 31 日
                        至 2017 年 7 月 31 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


    (六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。

    (七)    涉及公开征集股东投票权


    无


二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
        关于本次重大资产购买符合相关法律法规之规定的议
1                                                                √
        案
        关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资
2                                                                √
        产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
        逐项表决《关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资
3.00                                                             √
        产购买方案的议案》
3.01    标的资产                                                 √
3.02    交易对方                                                 √
3.03    交易方式                                                 √
3.04    定价依据及交易价格                                       √
3.05    本次交易支付方式                                         √
3.06    标的资产对价支付安排                                     √
3.07    标的资产的交割                                           √
3.08    期间损益安排                                             √
3.09      债权债务处理和人员安置                                                    √
3.10      本次交易相关决议的有效期                                                  √
4         关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案                              √
          关于《上海富控互动娱乐股份有限公司与上海品田创业
5         投资合伙企业（有限合伙）关于上海宏投网络科技有限                          √
          公司 49%股权之股权收购协议》的议案
          关于《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买报
6                                                                                   √
          告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
          关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性
7                                                                                   √
          及提交法律文件的有效性的议案
          关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法
8                                                                                   √
          与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
          关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考合
9                                                                                   √
          并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案
          关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买
10                                                                                  √
          相关事宜的议案

     1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述第 1 至 5 项议案及第 7 至 10 项议案已经公司第九届董事会第七次会议
和公司第九届监事会第四次会议审议通过；第 6 项议案已经公司第九届董事会第
八次会议审议通过。详见公司 2017 年 6 月 30 日及 7 月 15 日刊登于《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券时 报 》 及 上 海 证 券 交易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

     2、特别决议议案：第 1 至 10 项议案

     3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 至 10 项议案

     4、涉及关联股东回避表决的议案：无

     应回避表决的关联股东名称：无

     5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项


     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。

    (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

同一意见的表决票。

    (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

    (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


    (一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            600634       富控互动           2017/7/24


    (二)     公司董事、监事和高级管理人员。


    (三)     公司聘请的律师。


    (四)     其他人员


五、     会议登记方法


    1、登记时间：2017 年 7 月 28 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）
办理登记。
   2、登记方式：
   （1）自然人须持本人身份证和股票账户卡进行登记；
   （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托
书、股票账户卡、出席人身份证进行登记；
   （3）委托代理人须持本人的身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股票账户卡进行登记；
   （4）异地股东可以书面信函或传真的方式办理登记。
   3、登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）。


六、     其他事项


   1、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通费请自理。
   2、联系方式：
   联系地址：上海市黄浦区中山东二路 88 号外滩 SOHO C 座 22 层
   邮     编：200002
   联系人：李想        秦新艳
   电     话：021-63288082
   传     真：021-63288083

   特此公告。



                                    上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
                                              2017 年 7 月 15 日




   附件 1：授权委托书


       报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                              授权委托书

上海富控互动娱乐股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 7 月 31 日
召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号 非累积投票议案名称                    同意     反对      弃权

1    关于本次重大资产购买符合相关法律
     法规之规定的议案

2    关于本次重大资产购买符合《关于规范
     上市公司重大资产重组若干问题的规
     定》第四条规定的议案

3.00 逐项表决《关于上海富控互动娱乐股份
     有限公司重大资产购买方案的议案》

3.01 标的资产

3.02 交易对方

3.03 交易方式

3.04 定价依据及交易价格

3.05 本次交易支付方式
3.06 标的资产对价支付安排

3.07 标的资产的交割

3.08 期间损益安排

3.09 债权债务处理和人员安置

3.10 本次交易相关决议的有效期

4    关于公司本次重大资产购买不构成关
     联交易的议案

5    关于《上海富控互动娱乐股份有限公司
     与上海品田创业投资合伙企业（有限合
     伙）关于上海宏投网络科技有限公司
     49%股权之股权收购协议》的议案

6    关于《上海富控互动娱乐股份有限公司
     重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》
     及其摘要的议案

7    关于本次重大资产购买履行法定程序
     的完备性、合规性及提交法律文件的有
     效性的议案

8    关于评估机构独立性、评估假设前提合
     理性、评估方法与评估目的相关性及评
     估定价公允性的议案

9    关于审议公司本次重大资产购买相关
     审计报告、备考合并财务报表的审阅报
     告及资产评估报告的议案

10   关于提请股东大会授权董事会办理本
     次重大资产购买相关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                       委托日期：        年     月      日


备注：


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。