股票代码：600635           股票简称：大众公用            编号：临 2017-044
债券代码：122112          债券简称：11 沪大众


        上海大众公用事业（集团）股份有限公司
          第十届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十届董事会第三次会议会议通

知和议案于 2017 年 8 月 18 日以送达方式发出。会议于 2017 年 8 月 29 日在上海

市中山西路 1515 号 21 楼第一会议室召开，会议应到董事 13 名,实到 11 名（董

事陈永坚先生、张叶生先生委托董事杨国平先生出席并表决）。公司全体监事、

高级管理人员列席会议。会议由董事长杨国平先生主持,符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。



二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议,通过了以下议案：

  1．审议通过了《公司 2017 年上半年经营工作报告暨下半年工作计划》。


      同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2．审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》。

      同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3．审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
        董事会认为:公司本次会计政策变更,是根据财政部新修订的企业会计

准则的要求进行的,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。公

司变更后的会计政策更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，不

会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东

利益的情形。

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。




          特此公告




                             上海大众公用事业（集团）股份有限公司

                                              董事会

                                         2017 年 8 月 30 日