股票代码：600635            股票简称：大众公用             编号：临2018-037
债券代码：143500            债券简称：18公用01
债券代码：143740            债券简称：18公用03
债券代码：143743            债券简称：18公用04


        上海大众公用事业（集团）股份有限公司
          第十届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十届董事会第十一次会议会议
通知和议案于 2018 年 8 月 20 日以送达方式发出。会议于 2018 年 8 月 30 日在上
海市中山西路 1515 号 21 楼第一会议室召开，会议应到董事 13 名,实到 12 名（董
事张叶生先生委托董事杨卫标先生代为行使表决权）。公司全体监事、高级管理
人员列席会议。会议由董事长杨国平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
     与会董事经认真审议,通过了以下议案：
     1．审议通过了《公司 2018 年上半年经营工作报告暨下半年工作计划》。
     同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2．审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》（2018 年半年度报告全
文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
       同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3．审议通过了《关于公司出让股权暨关联交易议案》（详见公司公告临
2018-039《上海大众公用事业（集团）股份有限公司出让股权暨关联交易公告》）；
公司 2 名关联董事杨国平、梁嘉玮按规定予以回避。
     同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




          特此公告




                             上海大众公用事业（集团）股份有限公司
                                            董事会
                                      2018 年 8 月 31 日