证券代码：600636               证券简称：三爱富                公告编号：2019-019




                     国新文化控股股份有限公司
               关于聘任副总经理及补选董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召

开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同

意聘任夏英元先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事

会届满之日止；同时，本次董事会审议通过《关于补选公司董事的议案》，同

意补选夏英元先生为第九届董事会非独立董事，提交股东大会审议，任期自股

东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    公司独立董事认为：夏英元先生的提名、审议及表决程序合法有效，符合

《公司法》《公司章程》的相关规定，根据夏英元先生的个人履历、工作能力

等情况，我们认为夏英元先生符合公司董事、副总经理职务的任职要求，不存

在《公司法》第一百四十六条不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存

在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。因此，我

们同意聘任夏英元先生为副总经理，并同意将补选夏英元先生为公司董事的议

案提交股东大会审议。

    夏英元先生简历详见附件。

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特此公告。



                 国新文化控股股份有限公司

                                   董事会

                        2019 年 4 月 25 日




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附件：



                          夏英元先生简历



    1980 年 2 月生，中共党员，大学学历，双学位。曾任青岛市市南区委办

公室干部，中央宣传部干部局专家处副主任科员、主任科员，中央宣传部干部

局直属单位人事处副处长，国新文化控股股份有限公司党委副书记兼纪委书记。

现任国新文化控股股份有限公司副总经理、党委副书记兼纪委书记。




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