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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-19
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国新文化控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/600636_20240919_V8DH.pdf
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2024-08-31
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国新文化控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600636_20240831_X1C2.pdf
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2024-08-31
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于与国新集团财务有限责任公司续签<金融财务服务协议>的议案》
2 《关于调整公司经营范围并修改章程的议案》 |
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2024-08-31
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国新文化控股股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600636_20240831_HGS6.pdf
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2024-08-31
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国新文化控股股份有限公司关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600636_20240831_L59P.pdf
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2024-08-31
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国新文化控股股份有限公司关于第十一届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600636_20240831_YKXD.pdf
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2024-08-31
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国新文化控股股份有限公司关于2024年半年度不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600636_20240831_TDP1.pdf
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2024-08-31
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国新文化控股股份有限公司关于参加2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600636_20240831_PI8T.pdf
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2024-08-31
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国新文化控股股份有限公司关于第十一届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600636_20240831_334C.pdf
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2024-08-31
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国新文化控股股份有限公司关于调整公司组织机构的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600636_20240831_TQJA.pdf
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2024-08-31
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于与国新集团财务有限责任公司续签<金融财务服务协议>的议案》
2 《关于调整公司经营范围并修改章程的议案》 |
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2024-08-31
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国新文化控股股份有限公司关于与国新集团财务有限责任公司续签《金融财务服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600636_20240831_MVFC.pdf
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2024-07-10
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国新文化控股股份有限公司2024年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600636_20240710_AOQQ.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-18
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国新文化控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600636_20240618_NCHT.pdf
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2024-06-18
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国新文化控股股份有限公司关于高级管理人员延期换届的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600636_20240618_UPEU.pdf
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2024-06-18
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国新文化控股股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600636_20240618_5KZ7.pdf
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2024-06-18
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国新文化控股股份有限公司关于第十一届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600636_20240618_50EK.pdf
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2024-06-18
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国新文化控股股份有限公司关于第十一届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600636_20240618_6R26.pdf
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2024-06-14
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国新文化控股股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2024-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2024-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2024-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-30
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国新文化控股股份有限公司关于第十届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600636_20240530_LTO4.pdf
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2024-05-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 王志学
1.02 黄洁蔚
1.03 戴维阳
1.04 杨玉兰
1.05 夏英元
1.06 王勇
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 许大志
2.02 江伟
2.03 李世杰
3.00 关于选举非职工监事的议案
3.01 周蔚
3.02 郑静 |
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2024-05-30
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国新文化控股股份有限公司关于选举第十一届监事会职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600636_20240530_GL1E.pdf
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2024-05-30
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国新文化控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600636_20240530_MR3I.pdf
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2024-05-30
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国新文化控股股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600636_20240530_0GA7.pdf
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2024-05-30
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国新文化控股股份有限公司关于第十届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600636_20240530_03N6.pdf
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2024-05-29
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国新文化控股股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600636_20240529_86EU.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年年度报告及摘要》
2 《2023年度董事会工作报告》
3 《2023年度监事会工作报告》
4 《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案》
5 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
7 《关于2023年度计提商誉减值准备的议案》
8 《关于2024年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》
9 《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 |
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