证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2019-013
国新文化控股股份有限公司
关于确认 2018 年度日常关联交易预计执行情况及预计 2019
年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议
本次日常关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续，
不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于 2019 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关
于确认 2018 年度日常关联交易预计执行情况及预计 2019 年度日常关联交易的
议案》，关联董事陈彦女士、徐忠伟先生、王志学先生回避表决，参与表决的
5 名非关联董事全部同意本项议案，本项议案尚需获得公司 2018 年年度股东
大会审议批准，关联股东中国文化产业发展集团有限公司、上海华谊（集团）
公司、上海华谊集团投资有限公司、上海氯碱化工股份有限公司将在股东大会
1
上对上述议案回避表决。
2、公司独立董事对上述日常关联交易事项进行事前审核，并发表如下独
立意见：经核查，公司 2018 年度发生的日常关联交易和 2019 年度拟与关联方
发生的日常关联交易是公司生产经营所需，关联交易的价格公允合理，体现公
开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利
益的情形。董事会在审议上述议案时，关联董事陈彦女士、徐忠伟先生、王志
学先生回避表决，决策审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
经统计，2018 年公司与中国文化产业发展集团有限公司、上海华谊（集
团）公司及下属企业发生的日常关联交易累计为 20,896.93 万元（具体情况如
下表所列），未超出 2017 年年度股东大会审议通过的 2018 年日常关联交易预
计范围。
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
常熟三爱富中昊化工新材料有
购买商品 155,266,413.19
限公司
常熟三爱富氟源新材料有限公
购买商品 31,030,138.29
司
常熟三爱富氟化工有限责任公
购买商品 7,097,004.63
司
工程建设及设计
上海华谊建设有限公司 4,668,038.25
费
工程建设及设计
上海华谊工程有限公司 3,177,431.06 8,190,212.26
费
常熟三爱富氟源新材料有限公
销售商品 2,938,837.78
司
上海华谊信息技术有限公司 购买商品 985,039.10 5,691,507.57
2
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
购买商品及硫
常熟欣福化工有限公司 663,853.79
磺、蒸汽等能源
内蒙古三爱富万豪氟化工有限
购买商品 350,250.51
公司
上海三爱富新材料科技有限公
离退休人员费用 222,464.27
司
中国文化产业发展集团有限公
物业费 148,605.21
司
上海市塑料研究所有限公司 销售商品 57,136.01
购买商品及服务
上海华谊环保科技有限公司 55,555.56
费
中国印刷物资有限公司 物业费 48,101.13
上海华谊集团装备工程有限公
购买商品 38,490.00
司
上海化工供销有限公司 购买商品 4,507.18 202,329.07
上海制皂有限公司 购买商品 637.93
合计 206,752,503.89 14,084,048.90
2、关联租赁情况
单位：元
本期确认的租赁
出租方名称 承租方名称 租赁资产情况
收入与费用
中国印刷有限公司 国新文化控股股份有限公司 房屋租赁 657,782.17
中国印刷物资有限公司 国新文化控股股份有限公司 房屋租赁 425,958.24
中文发集团文化有限公司 国新文化控股股份有限公司 房屋租赁 374,669.40
中文源嵘（北京）文化发展
国新文化控股股份有限公司 房屋租赁 305,872.00
有限公司
中国印刷有限公司 国新文化控股股份有限公司 车辆租赁 25,250.72
上海华谊三爱富新材料销售
上海三爱富新材料科技有限公司 房屋租赁 427,240.91
有限公司
合计 2,216,773.44
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2019 年度公司与关联方中国文化产业发展集团有限公司、上海华谊（集
团）公司下属企业可能发生的日常关联交易预计为 29,297.09 万元，主要交易
3
情况如下:
单位：万元
关联方 关联交易内容 2018 年实际发生额 2019 年预计金额
中国印刷有限公司 采购服务 68.3 3.79
中文发集团文化有限公司 采购服务 37.47 18.21
常熟三爱富中昊化工新材料有限公
购买商品 15,526.64 25,333.58
司
常熟三爱富氟源新材料有限公司 购买商品 3,103.01 3,320.29
常熟三爱富氟化工有限责任公司 购买商品 709.7 142.24
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 购买商品 35.03 478.98
合计 19,480.15 29,297.09
注：上述关联交易价格以市场价格为依据。
二、关联方和关联关系介绍
（一）中国印刷有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：杨军
注册地址：北京市西城区车公庄大街乙 5 号
注册资本：10,000 万人民币
成立时间：1985 年 6 月 8 日
经营范围：出版物排版、制版、印刷,其他印刷品印制、包装装潢印刷品
印刷。印刷设备的制造、修理；印刷器材的生产；印刷设备、器材、纸张、文
化用品、礼品的销售；进出口业务；物业管理；房屋租赁；装饰装修；印刷技
术的开发、咨询服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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与公司的关联关系：中国印刷有限公司是公司控股股东中国文化产业发展
集团有限公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于
公司关联方。
（二）中文发集团文化有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：薛志勇
注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号
注册资本：6,000 万人民币
成立时间：2008 年 7 月 21 日
经营范围：图书、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（出
版物经营许可证有效期至 2022 年 4 月 30 日）；以数字印刷方式从事出版物、
包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷；销售文化用品、电子产品、家用电器、
玩具、机械设备；台球；物业管理；房屋租赁；文化艺术策划；企业项目咨询；
信息技术咨询；图文设计制作；文化创意产业园经营；文化及相关产业投融资、
技术研发与服务；制作、代理、发布广告；专利知识产权；出版物、包装装潢
印刷品、其他印刷品及相关设备、材料的生产经营；承办展览展示活动；会议
服务；投资咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；货物进出
口；技术进出口；代理进出口；软件开发；财务咨询（不得开展审计、验资、
查账、评估、会计咨询、代理记账等需要经专项审批的业务，不得出具相应的
审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；计算机技术培训；
出租办公用房、出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
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事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司的关联关系：中文发集团文化有限公司是公司控股股东中国文化产
业发展集团有限公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，
属于公司关联方。
（三）常熟三爱富中昊化工新材料有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：徐忠伟
注册地址：常熟经济开发区氟化学工业园兴虞路 10 号
注册资本：12,000 万人民币
成立时间：2001 年 10 月 18 日
经营范围：危险化学品生产（按照《安全生产许可证》所列范围生产）；
化工产品（不含危险化学品）研发、生产、销售；含氟精细化工的技术开发、
技术转让、技术服务、技术咨询；氟利昂气瓶检测；仪器仪表、机械设备的销
售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：常熟三爱富中昊化工新材料有限公司为持有公司 5%
以上股份的上海华谊（集团）公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市
规则》的规定，属于公司关联方。
（四）常熟三爱富氟源新材料有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：沈颖浩
注册地址：常熟市海虞镇昌虞路 3 号
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注册资本：20,000 万人民币
成立时间：2016 年 9 月 21 日
经营范围：四氟乙烯、六氟丙烯、盐酸、有机氟材料及其制品（非危化品）、
化工产品（非危化品）的生产，及上述产品的技术转让、技术服务、技术咨询、
分析测试；仪表、机械设备的销售及维修；从事货物及技术的进出口业务，但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：常熟三爱富氟源新材料有限公司为持有公司 5%以上
股份的上海华谊（集团）公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的规定，属于公司关联方。
（五）常熟三爱富氟化工有限责任公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：吴君毅
注册地址：常熟市海虞镇福山(常熟国际氟化学工业园)
注册资本：2,830 万人民币
成立时间：1994 年 3 月 18 日
经营范围：按新建危险化学品生产、储存工程项目安全审查批准书及安全
生产许可证生产；硫酸钙销售；涉及化工项目的技术开发、技术转让。从事货
物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：常熟三爱富氟化工有限责任公司为持有公司 5%以上
股份的上海华谊（集团）公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》
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的规定，属于公司关联方。
（六）内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：吴君毅
注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市工业园区
注册资本：41,275 万人民币
成立时间：2006 年 8 月 16 日
经营范围：许可经营项目：偏氟乙烯(VDF)、聚偏氟乙烯(PVDF)、氟橡胶
(FKM)、全氟辛酸、二氟乙烷、二氟一氯乙烷、三氟乙烷、无水氟化氢及相关
环保致冷剂；有水氢氟酸、氟硅酸、二氟多氯乙烷、盐酸、电石渣生产、销售；
技术的开发、咨询、服务
与公司的关联关系：内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司为持有公司 5%以
上股份的上海华谊（集团）公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规
则》的规定，属于公司关联方。
三、关联方履约能力分析
上述关联方依法存续，经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的
各项协议，不存在履约风险。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司将分别与中国文化产业发展集团有限公司下属企业、上海华谊（集团）
公司下属企业签署采销合同或相关协议。公司与上述关联方之间的交易，遵照
公平公正的市场原则进行，以市场价格为参考，协议确定价格。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
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公司与华谊集团下属关联企业形成上述关联交易事项的原因在于，公司从
事氟化工业务的控股子公司与华谊集团关联子公司之间形成的长期业务协作
配套关系，这种关系将在今后一定时期内继续存续。
公司与上述关联方之间的关联交易是本公司发展所必需的，且关联交易遵
循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持
续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，预计该等关
联交易还将在今后一段时间内存续。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 25 日
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