证券代码：600655               证券简称：豫园股份               公告编号：临 2018-057



                   上海豫园旅游商城股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年
7月13日召开公司第九届董事会第二十二次会议（通讯方式），以8票同意，0票反
对的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    鉴于公司重大资产重组实施，对《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）中相关条款作如下修订：

         《公司章程》原条款                         《公司章程》修订后的条款

    第六条     公 司 注 册 资本 为 人 民 币       第六条    公 司 注 册 资本 为 人 民 币
1,437,321,976 元。                            3,876,483,864 元。


    第十九条         公司股份总数为               第十九条         公司股份总数为
1,437,321,976 股，均为普通股，每股 3,876,483,864 股，均为普通股，每股
面值 1 元。                                   面值 1 元。



    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
    公司于 2017 年 12 月 6 日召开 2017 年第四次股东大会（临时会议），会议审
议并通过了《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》。此次修订
《公司章程》在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。


    特此公告。



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上海豫园旅游商城股份有限公司
      2018 年 7 月 14 日




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