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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于监事及高级管理人员亲属涉及短线交易及致歉的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600655_20240427_HB5V.pdf
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2024-04-27
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600655_20240427_DULQ.pdf
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2024-04-27
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于公司2024年第一季度经营情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600655_20240427_I8HX.pdf
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2024-04-27
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600655_20240427_ANEE.pdf
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2024-04-26
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600655_20240426_EHN3.pdf
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2024-04-11
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600655_20240411_DXZ5.pdf
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2024-04-02
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600655_20240402_QG05.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600655_20240328_KJVP.pdf
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2024-03-28
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司A股股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600655_20240328_MO6Q.pdf
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2024-03-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告及摘要》
4 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》
5 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2023年度利润分配预案》
6 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2024年度公司借款及担保情况的议案》
7 《关于支付2023年度会计师事务所报酬与2024年续聘会计师事务所的议案》
8 《关于支付2023年度内控审计会计师事务所报酬与2024年续聘内控审计会计师事务所的议案》
9 《关于2024年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
10.00 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
10.01 《关于2023年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及2024年日常关联交易预计的议案》
10.02 《关于2023年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2024年日常关联交易预计的议案》
11 《关于2024年度公司捐赠总额授权的议案》
12 《关于2024年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》
13.00 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事2023年度述职报告》
13.01 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事谢佑平2023年度述职报告》
13.02 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事倪静2023年度述职报告》
13.03 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事宋航2023年度述职报告》
13.04 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事孙岩2023年度述职报告》
14 《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
15 《关于拟注册发行中期票据的议案》 |
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2024-03-22
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于向公司联合营企业提供财务资助的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600655_20240322_WE5G.pdf
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2024-03-22
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600655_20240322_N5B4.pdf
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2024-03-22
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600655_20240322_63CM.pdf
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2024-03-22
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600655_20240322_K31B.pdf
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2024-03-22
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于2024年度公司借款及担保情况公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600655_20240322_1GW0.pdf
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2024-03-22
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600655_20240322_GR3A.pdf
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2024-03-22
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600655_20240322_63M5.pdf
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2024-03-22
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600655_20240322_H4UM.pdf
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2024-03-22
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600655_20240322_EXNH.pdf
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2024-03-22
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于支付2023年度内控审计会计师事务所报酬与2024年续聘内控审计会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600655_20240322_V3JZ.pdf
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2024-03-22
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于支付2023年度会计师事务所报酬与2024年续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600655_20240322_R99I.pdf
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2024-03-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告及摘要》
4 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》
5 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2023年度利润分配预案》
6 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2024年度公司借款及担保情况的议案》
7 《关于支付2023年度会计师事务所报酬与2024年续聘会计师事务所的议案》
8 《关于支付2023年度内控审计会计师事务所报酬与2024年续聘内控审计会计师事务所的议案》
9 《关于2024年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
10.00 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
10.01 《关于2023年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及2024年日常关联交易预计的议案》
10.02 《关于2023年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2024年日常关联交易预计的议案》
11 《关于2024年度公司捐赠总额授权的议案》
12 《关于2024年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》
13.00 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事2023年度述职报告》
13.01 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事谢佑平2023年度述职报告》
13.02 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事倪静2023年度述职报告》
13.03 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事宋航2023年度述职报告》
13.04 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事孙岩2023年度述职报告》
14 《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
15 《关于拟注册发行中期票据的议案》 |
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2024-03-20
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600655_20240320_MYOL.pdf
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2024-03-15
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/600655_20240315_WTZ7.pdf
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2024-03-15
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/600655_20240315_HBBH.pdf
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2024-03-08
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/600655_20240308_3MZT.pdf
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2024-03-02
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于延长授权公司董事会及/或董事会授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案 |
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2024-03-02
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于延长授权公司董事会及/或董事会授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案 |
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2024-03-02
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/600655_20240302_IMYY.pdf
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