证券代码：600655           证券简称：豫园股份           公告编号：临 2019-045
债券代码：155045            债券简称：18 豫园 01



         上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
     第九届董事会第三十六次会议(临时会议)决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第三十六次会议（临时会议）通知及议案材料于 2019 年 7 月 18 日发出，会议于
2019 年 7 月 24 日以通讯方式召开。全体董事出席了会议。会议的召开、表决符
合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅
游商城（集团）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会
议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：
     《关于收购如意情生物科技股份有限公司 55.50%股权的议案》
    公司拟以总价格 6.9888375 亿元收购如意情生物科技股份有限公司（以下简
称“如意情”）55.50%股权。完成此次收购后，公司将成为如意情的控股股东。
    根据《公司章程》，本次投资的总金额在公司董事会的授权审批范围内，由公
司董事会审议批准后实施，无需股东大会审议。本次投资不属于关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。
    详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集
团）股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临 2019－046）。


    特此公告。


                                    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
                                                   2019 年 7 月 25 日


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报备文件：
1. 第九届董事会第三十六次会议决议
2. 审计与财务委员会第二十六次会议决议
3. 《投资协议》、《股份转让协议》
4. 标的公司审计报告
5. 标的公司估值报告




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