证券代码：600660            证券简称：福耀玻璃          公告编号：临 2018-020




               福耀玻璃工业集团股份有限公司
             第九届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次
会议于 2018 年 6 月 25 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村公
司五楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席白照华先生召集
并主持。本次会议通知已于 2018 年 6 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式送达
全体监事。应参加会议监事三人，白照华先生、陈明森先生、倪时佑先生三位监
事均亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
     经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了《关于全资子
公司收购福建三锋控股集团有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。表决结果
为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
    公司监事会认为：
    1、公司之全资子公司福耀（香港）有限公司收购三锋控股管理有限公司持
有的福建三锋控股集团有限公司 100%股权，符合公司发展战略和发展规划，有
利于公司纵深拓展汽车配件领域，完善产业链，形成系统化的产业优势“护城河”，
减少公司和福建三锋控股集团有限公司及其子公司的关联交易，有利于发挥业务
协同效应，提升公司综合竞争力。本次股权转让的交易价格参考资产评估值确定，
股权转让协议内容系按照一般商务条款拟订，协议条款及相关交易是公平合理
的，且符合公司及其股东之整体利益，不存在损害公司及股东尤其是无关联关系
股东的利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不良影响。
    2、全体监事依法列席了公司第九届董事局第四次会议，公司董事局在审议、
表决上述关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，关联董事已
依法回避对关联交易的表决，公司独立董事也对关联交易发表了同意的独立意
见，公司董事局对上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》《公司章程》等有关规定。公司已
采取必要措施保护本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益。


    特此公告。




                                     福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                             监    事    会
                                          二○一八年六月二十六日