证券代码：600660            证券简称：福耀玻璃          公告编号：临 2019-007




               福耀玻璃工业集团股份有限公司
             第九届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届监
事会第七次会议于 2019 年 3 月 15 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福
耀工业村公司五楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议由公司监事会
主席白照华先生召集并主持。本次会议通知已于 2019 年 2 月 28 日以专人送达、
电子邮件等方式送达全体监事。公司原监事倪时佑先生已于 2018 年 12 月因病去
世，目前公司暂未增补一名新的监事，因此，本次会议应出席监事共两人，其中，
陈明森先生亲自出席了本次会议，白照华先生因公出差在国外，以通讯方式参加
本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
    一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》。表决结果为：赞成 2 票，无反
对票，无弃权票。
    本报告尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二、审议通过《2018 年度财务决算报告》。表决结果为：赞成 2 票，无反对
票，无弃权票。
    本报告尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    三、审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》。表决结果为：赞成 2 票，
无反对票，无弃权票。
    公司监事会认为：
    1、经审核，公司 2018 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和监管规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2018 年
度的经营管理和财务状况。
    2、截至监事会提出本意见时止，未发现参与年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    3、全体监事承诺《2018 年年度报告及年度报告摘要》所披露的信息是真实、
准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    该年度报告及其摘要尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：赞成 2 票，无反
对票，无弃权票。
    公司监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部于 2018 年 12 月 7
日颁布修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）、于 2019
年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会
〔2019〕1 号）的规定，对公司会计政策、相关会计科目核算和列报以及合并财
务报表格式进行适当的变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上
海证券交易所的相关规定。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加
客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及所
有股东的利益的情形。
    五、审议通过《关于全资子公司收购江苏三锋汽车饰件有限公司 100%股权
暨关联交易的议案》。表决结果为：赞成 2 票，无反对票，无弃权票。
    公司监事会认为：

    1、公司之全资子公司福建福耀汽车饰件有限公司收购福建三锋投资有限公
司持有的江苏三锋汽车饰件有限公司 100%股权，符合公司发展战略和发展规划，
公司可以更好地向汽车厂商提供集成化产品，提升产品附加值，同时进一步扩大
公司汽车饰件规模，拓展汽车部件领域，更好地为汽车厂商提供优质产品和服务，
增强公司与汽车厂商的合作黏性，提高公司的综合竞争力。本次股权转让的交易
价格参考资产评估值确定，股权转让协议内容系按照一般商务条款拟订，协议条
款及相关交易是公平合理的，且符合公司及其股东之整体利益，不存在损害公司
及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不良
影响。
    2、公司监事依法列席了公司第九届董事局第九次会议，公司董事局在审议、
表决上述关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，关联董事已
依法回避对关联交易的表决，公司独立董事也对关联交易发表了同意的独立意
见，公司董事局对上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。公司已采取必要措施保
护本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益。
    六、审议通过《关于延长金垦玻璃工业双辽有限公司借款期限的议案》。表
决结果为：赞成 2 票，无反对票，无弃权票。
    公司监事会认为：公司及其境内子公司延长参股公司金垦玻璃工业双辽有限
公司（以下简称“金垦玻璃”）的借款期限，有利于金垦玻璃的健康运营，为公
司提供稳定的原料供应，有利于推动金垦玻璃顺利还款。且金垦玻璃的另外两个
股东双辽市金源玻璃制造有限公司及吉林省华生燃气集团有限公司将其各自持
有的金垦玻璃 50%股权、25%股权无条件地质押给本公司或境内子公司，以及金
垦玻璃将其拥有的所有机器设备、车辆等动产与不动产（包括但不限于房屋建筑
物、土地使用权等）全部无条件地抵押/质押给本公司或境内子公司，作为金垦
玻璃向本公司及其境内子公司清偿借款的担保措施，该等担保措施有利于保障公
司的利益。公司及其境内子公司向金垦玻璃提供借款的利率不低于同期中国人民
银行公布的金融机构人民币贷款基准利率，该等关联交易是公允的，且符合公司
及其股东之整体利益，不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情
形，不会对公司持续经营能力产生不良影响。



    特此公告。




                                            福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                                   监    事     会
                                                 二○一九年三月十六日