证券代码：600660            证券简称：福耀玻璃          公告编号：临 2019-020


               福耀玻璃工业集团股份有限公司
             第九届董事局第十次会议决议公告

    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董
事局第十次会议于 2019 年 4 月 26 日上午以通讯方式召开。本次会议由公司董事
长曹德旺先生召集，本次会议通知已于 2019 年 4 月 12 日以专人递送、电子邮件、
传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加董事 9 名（发
出表决票 9 张），实际参加会议董事 9 名（收回有效表决票 9 张），全体董事出席
了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
    一、审议通过《关于<2019 年第一季度报告>全文及正文的议案》。表决结果
为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    二、审议通过本公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录
二十七《环境、社会及管治报告指引》编制的《2018 年环境、社会及管治报告》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。




                                               福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                                          董   事   局
                                                   二○一九年四月二十七日