股票代码：A 股 600663 B 股 900932   股票简称：陆家嘴 陆家 B 股 编号：临 2018-001



      上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
    第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会 2018 年第一次临时

会议于 2018 年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 8 人，实际

参加表决的董事 8 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合

法有效。会议形成如下决议：

    审议通过《关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司拟公开挂牌转让

上海前绣实业有限公司 50%股权的议案》。

    经董事会审议，同意公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司以经上海市

浦东新区资产评估工作管理中心准予备案的上海前绣实业有限公司（以下简称

“前绣实业”）50% 股权的评估价值人民币 134,865.296236 万元为挂牌底价，

通过上海联合产权交易所公开挂牌转让前绣实业 50%股权，最终转让价格以挂

牌竞价结果为准。

    本次转让事宜的具体内容详见专项公告《关于控股子公司上海前滩实业发展

有限公司公开挂牌转让上海前绣实业有限公司 50%股权的公告》（编号：临

2018-002）。

    本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。



                                      上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

                                                        二〇一八年一月十一日