陆家嘴:第八届董事会第二次会议决议公告2018-07-27
股票代码:A 股 600663 B 股 900932 股票简称: 陆家嘴 陆家 B 股 编号:临 2018-033
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二
次会议于 2018 年 07 月 26 日在上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩世贸中心(二期)
D 栋以现场结合电话会议的方式召开(独立董事吕巍先生以电话会议的方式参会),应当
参会的董事 9 人,实际参会的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,
所作的决议合法有效。会议形成如下决议:
一、审议通过《2018 年半年度报告》及摘要。
本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司全体董事、高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司 2018 年半年
度报告的确认意见》。
二、审议通过《关于 2017 年超额奖励分配比例的议案》。
全体独立董事签署了《独立董事关于 2017 年超额奖励分配比例的独立意见》,认为
公司 2017 年超额奖励分配比例,系公司结合实际经营情况拟定,有利于调动核心团队
及骨干员工的积极性,更好地强化目标责任意识,更好地促进公司经营业绩稳步提升,
不存在损害公司及股东利益的情形,决策程序符合《公司法》、公司章程的有关规定,
符合公司的实际情况,有利于公司的长远发展。
本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于 2018 年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》。
全体独立董事签署了《关于同意 2018 年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的独
立董事意见书》,认为公司 2018 年实行与业绩指标挂钩的超额奖励,由公司依据所处行
业、参照同等规模企业的薪酬水平,结合公司的实际经营情况拟定,经董事会薪酬与考
核委员会审核通过后提交董事会审议,不存在损害公司及股东利益的情形,决策程序符
合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定,符合公
司的实际情况,有利于公司的长远发展。
本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇一八年七月二十七日