陆家嘴:第八届董事会第三次会议决议公告2018-10-31
股票代码:A 股 600663 B 股 900932 股票简称: 陆家嘴 陆家 B 股 编号:临 2018-038
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三
次会议于 2018 年 10 月 30 日在上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩世贸中心(二期)
D 栋以现场结合电话会议的方式召开。本次会议应当参会的董事 9 人,实际参会的董事
8 人(其中,独立董事钱世政先生以电话会议的方式参会),董事邓伟利先生委托董事长
李晋昭先生发表意见并签署文件。会议由董事长李晋昭先生主持,会议符合《公司法》
和公司章程的有关规定,所作的决议合法有效。会议形成如下决议:
一、审议通过《2018 年第三季度报告》。
本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司全体董事、高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司 2018 年第三
季度报告的确认意见》。
二、审议通过《关于开展转融通证券出借业务的议案》。
经董事会审议,为提高公司证券资产的运作效率,同意公司将持有的“号百控股”
股票 1,088,050 股、“申万宏源”股票 82,032,106 股及下属子公司上海陆家嘴金融贸易
区联合发展有限公司持有的“交通银行”股票 2,051,075 股,通过爱建证券有限责任公
司参与中国证券金融股份有限公司为平台的转融通证券出借业务。
本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇一八年十月三十一日