陆家嘴:第八届董事会第六次会议决议公告2019-07-26
股票代码:A 股 600663 B 股 900932 股票简称:陆家嘴 陆家 B 股 编号:临 2019-032
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
六次会议于 2019 年 7 月 25 日在公司本部(上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩
世贸中心二期 D 栋)以现场结合通讯方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 8 人
(董事钱世政以电话方式参会),独立董事唐子来委托独立董事吕巍发表意见并签署
文件。会议由董事长李晋昭主持,会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,所
作决议合法有效。会议形成如下决议:
一、审议通过《2019 年半年度报告》及摘要
全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司 2019 年半年度
报告的确认意见》。
本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于 2019 年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》
全体独立董事签署了《独立董事关于同意 2019 年实行与公司业绩指标挂钩的超
额奖励的独立意见》,认为公司 2019 年实行与业绩指标挂钩的超额奖励,由公司依
据所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平,结合公司的实际经营情况拟定,经董
事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议,不存在损害公司及股东利益的
情形,决策程序符合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
的有关规定,符合公司的实际情况,有利于公司的长远发展。
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本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于修订公司重大信息内部报告制度的议案》
本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇一九年七月二十六日
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