证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2018-043
百川能源股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号中环世贸中心
C 座 6 层 601 公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 802,161,990
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.7655
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事白恒飞先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人,监事付胜利先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 802,152,290 99.9987 0 0 9,700 0.0013
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,152,290 99.9987 0 0 9,700 0.0013
3、 议案名称：2017 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,152,290 99.9987 0 0 9,700 0.0013
4、 议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,152,290 99.9987 0 0 9,700 0.0013
5、 议案名称：2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 802,161,990 100 0 0 0 0
6、 议案名称：2018 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,152,290 99.9987 0 0 9,700 0.0013
7、 议案名称：2017 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,152,290 99.9987 0 0 9,700 0.0013
8、 议案名称：2017 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,152,290 99.9987 0 0 9,700 0.0013
9、 议案名称：关于 2018 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,730,264 99.9949 0 0 9,700 0.0051
10、 议案名称：关于 2018 年度申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,152,290 99.9987 0 0 9,700 0.0013
11、 议案名称：关于 2018 年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,152,290 99.9987 0 0 9,700 0.0013
12、 议案名称：关于 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,112,132 99.9949 0 0 9,700 0.0051
13、 议案名称：关于 2017 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 801,039,662 99.9987 0 0 9,700 0.0013
14、 议案名称：关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,152,290 99.9987 0 0 9,700 0.0013
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
5 2017 年度利润分配预案 95,323,683 100 0 0 0 0
6 2018 年度财务预算报告 95,313,683 99.9940 0 0 9,700 0.0060
9 关于 2018 年度日常关联 51,590,414 99.9812 0 0 9,700 0.0188
交易预计的议案
10 关于 2018 年度申请银行 95,313,683 99.9940 0 0 9,700 0.0060
综合授信的议案
11 关于 2018 年度对外担保 95,313,683 99.9940 0 0 9,700 0.0060
预计的议案
12 关于 2017 年度董事、高 51,590,414 99.9812 0 0 9,700 0.0188
级管理人员薪酬的议案
13 关于 2017 年度监事薪酬 95,313,683 99.9940 0 0 9,700 0.0060
的议案
14 关于续聘公司 2018 年度 95,313,683 99.9940 0 0 9,700 0.0060
审计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 9 项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东
水 、王文泉、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司；第 12
项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文
泉、韩啸、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司；第 13 项
议案回避股东为马福有、付胜利。
第 1-10、12-14 项议案为普通表决通过的议案，第 11 项议案为特别决议通
过的议案，均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：舒知堂 龙海涛
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件
和《公司章程》的有关规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效；本
次年度股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 百川能源股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、 《北京植徳律师事务所关于百川能源股份有限公司 2017 年年度股东大会的
法律意见书》。
百川能源股份有限公司
2018 年 5 月 9 日