证券代码:600681          证券简称:百川能源          公告编号:2019-035


          百川能源股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
    级管理人员、证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 21 日召开 2018
年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于
董事会换届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非职工代表监事的议
案》。同日，公司召开了职工代表大会，会议一致决议选举马福有先生为职工代
表监事。
    在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第十届董事
会第一次会议和第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十
届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会专业委员会委员的议案》、
《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、
《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关
于选举公司第十届监事会主席的议案》。
    现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具
体情况公告如下：
    一、第十届董事会组成情况
    根据公司 2018 年年度股东大会及第十届董事会第一次会议选举结果，公司
第十届董事会成员为王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生、朱杰先生、陆新尧先
生、倪军先生、邹振东先生；其中王东海先生为董事长，陆新尧先生、倪军先生、
邹振东先生为独立董事。
    公司第十届董事会专门委员会委员名单如下：
 序号     董事会专门委员会                委员                      主任委员
  1           战略委员会          王东海、韩啸、陆新尧               王东海
  2           审计委员会           倪军、邹振东、朱杰                 倪军
  3           提名委员会          邹振东、倪军、王东海               邹振东
  4       薪酬与考核委员会       陆新尧、邹振东、白恒飞              陆新尧
      二、第十届监事会组成情况
      根据公司 2018 年年度股东大会、职工代表大会及第十届监事会第一次会议
选举结果，公司第十届监事会成员为马福有先生、王文东先生、杨国忠先生；其
中马福有先生为监事会主席、职工监事。
      三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
      根据公司第十届董事会第一次会议决议，公司聘任王东海先生为公司总经
理，聘任韩啸先生、白恒飞先生、杨轶男先生和介保海先生为公司副总经理，聘
任白恒飞先生为公司财务总监，聘任韩啸先生为公司董事会秘书，聘任高献杰先
生为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。
      公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：
      地址：北京市朝阳区百子湾路 33 号万利中心 B 座 2 层
      电话：010-85670030
      传真：010-85670030
      邮箱：baichuandsh@163.com


      公司第九届董事会董事、第九届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的
健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
      特此公告。


                                                         百川能源股份有限公司
                                                               董    事   会
                                                           2019 年 3 月 22 日
附件：
                            王东海先生简历

    王东海先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984
年至 1992 年任职于永清县经济委员会，1992 年至今先后创办了永清县王牌摩托
车公司、廊坊金地房地产开发有限公司、廊坊恒通建筑安装工程有限公司、永清
县恒安物业服务有限公司、百川燃气有限公司、百川投资集团有限公司、廊坊汇
达投资有限公司、廊坊百川资产管理有限公司、永清县百川实业有限公司。现任
百川投资集团有限公司董事长，廊坊泛海投资有限公司董事长，永清县政协副主
席，廊坊市人大代表，河北省政协委员。现任百川能源董事长、总经理。


                             韩啸先生简历

    韩啸先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任永清
恒通天然气开发有限公司经理、廊坊百川天然气销售有限公司部门经理、总工程
师、副总经理、西安维斯达仪器仪表有限公司执行董事与经理、百川燃气股份有
限公司董事会秘书，现任百川投资集团有限公司董事，百川能源董事、副总经理、
董事会秘书, 百川能源（绥中）液化天然气有限公司董事等。


                            白恒飞先生简历

    白恒飞先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，保荐
代表人、中国注册会计师非执业会员。2008 年至 2010 年曾就职于德勤华永会计
师事务所北京分所从事审计业务，2010 年起先后就职于民生证券、中信建投证
券及中信证券从事投资银行业务。2017 年 8 月 3 日起任百川能源副总经理、财
务总监。2018 年 1 月 10 日起任百川能源董事。


                             朱杰先生简历

    朱杰先生，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011 年 7
月至 2018 年 7 月人荆州市天海物业管理有限公司总经理，2018 年 7 月至今任泸
州市贤达投资有限公司副总经理，2018 年 1 月 10 日起任百川能源董事。
                             倪军先生简历
    倪军先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注
册会计师，注册税务师（非执业），全国会计领军人才，北京注协财务报表审
计专业技术委员会委员。历任致同会计师事务所（特殊普通合伙）经理、高级
经理，2010 年 1 月起担任合伙人，2016 年取得独立董事资格。


                            邹振东先生简历

    邹振东先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1997 年
取得律师执业资格。曾任大成律师事务所高级合伙人，英国伦敦鸿鹄律所交流
律师，现任北京中鹏律师事务所主任，全国律协国际业务委员会委员，2015 年
取得独立董事资格。


                            陆新尧先生简历

    陆新尧先生，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管
理硕士。历任河南瑞贝卡发制品有限公司董事会秘书、副总经理、常务副总经理、
党委书记,河南瑞贝卡集团董事、副总裁、董事局秘书，万鸿集团股份有限公司
第八届董事会独立董事。2011 年至今，任河南瑞贝卡集团董事、副总裁，并兼
任上海祥瑞投资管理有限公司董事长。现任百川能源独立董事, 江苏东珠景观股
份有限公司独立董事。2002 年取得董事会秘书任职资格，2009 年获得独立董事
任职资格。


                            马福有先生简历

    马福有，中国国籍，无境外居留权,大专学历，二级建造师。1998 年-2005
年任永清县恒通天然气开发有限公司经理，2006-2011 年任廊坊百川天然气销售
有限公司燕郊区域经理，2011 年—2012 年任大厂回族自治县百川燃气销售有限
公司经理，2004-2009 年任廊坊百川天然气销售有限公司监事，2009 年-2017 年
任百川燃气有限公司董事，2012 年至 2016 年任百川燃气有限公司副总经理，2017
年起负责公司安全生产督察工作。2017 年 4 月起至今任百川能源监事。
                           杨国忠先生简历

    杨国忠先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA 硕士学位。历
任三河市百川新能源有限公司副总经理、廊坊百川燃气物流有限公司总经理、
大厂回族自治县百川燃气销售有限公司总经理，现任天津武清百川燃气销售有
限公司总经理。


                           王文东先生简历

    王文东先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任职
于华北石油第二机械厂，历任永清县恒通天然气开发有限责任公司执行董事、经
理、廊坊恒通建筑安装工程有限公司董事、副经理、廊坊金地房地产开发有限公
司经理，百川燃气股份有限公司采购部主任，现任永清县津永铁城铁路货物运输
有限公司董事、永清县里澜城铁路货物储运有限公司董事长。


                           杨轶男先生简历

    杨轶男先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2002 年
-2012 年任职于中国石油天然气管道工程有限公司，先后任工程师、分公司副经
理、部门副主任、项目支持部副主任工程师等职务；2013 年-2015 年任北京中联
奥意工程设计咨询有限公司常务副总经理；2015-2016 年任宝塔新能源投资控股
有限公司总经理。2017 年至今任百川燃气有限公司副总经理。现任百川燃气热
电集团有限公司董事长、总经理等。


                           介保海先生简历

    介保海先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2006
年至 2010 年任三博投资集团股份有限公司投资发展部部长、董事会秘书，2010
年至 2012 年任福成餐饮管理股份有限公司董事会秘书，2012 年至 2014 年任维
信诺科技股份有限公司投资发展部长，2014 年至今百川能源股份有限公司总经
理助理。
                            高献杰先生简历

    高献杰先生，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012 年
3 月至 2015 年 12 月任百川燃气有限公司董事会办公室证券事务代表，2016 年 1
月起任公司董事会办公室副主任，2016 年 9 月起任百川企业管理有限公司监事，
2017 年 4 月起任百川能源证券事务代表。