证券代码:600681           证券简称:百川能源       公告编号:2019-041


            百川能源股份有限公司
        第十届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     百川能源股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 25 日以现
场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2019 年 4 月 22 日以书面递交、邮
件和传真方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席会议的董事经审议，通过以下议案：

     1、《关于变更会计政策的议案》

     审议通过《关于变更会计政策的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

     审议情况：7 票赞成     0 票反对   0 票弃权   0 票回避    表决通过

     2、《2019 年第一季度报告》

     审议通过《2019 年第一季度报告》。《2019 年第一季度报告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。

     审议情况：7 票赞成     0 票反对   0 票弃权   0 票回避    表决通过

     特此公告。




                                                    百川能源股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                        2019 年 4 月 26 日