证券代码:600681          证券简称:百川能源        公告编号:2019-043


             百川能源股份有限公司
       第十届监事会第二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    百川能源股份有限公司第十届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 25 日以现场
方式召开。本次会议通知于 2019 年 4 月 22 日以书面递交、邮件和传真方式送达
监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、《关于变更会计政策的议案》。
    审议通过《关于变更会计政策的议案》。
    审议情况：3 票赞成    0 票反对    0 票弃权    全票通过
    2、《2019 年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为：《2019 年第一季度报告》的编制和保密程序符合相关
法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司 2019 年第一季度的实际情况。
    审议情况：3 票赞成    0 票反对    0 票弃权    全票通过
    特此公告。




                                                   百川能源股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                       2019 年 4 月 26 日