证券代码：600685           证券简称：中船防务       公告编号：2017-018




                 中船海洋与防务装备股份有限公司
     关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：

      股东大会召开日期：2017年8月29日

      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

     一、 股东大会有关情况

     1. 股东大会类型和届次：

     2017 年第一次临时股东大会

     2. 股东大会召开日期：2017 年 8 月 29 日

     3. 股权登记日

      股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日

        Ａ股            600685      中船防务            2017/8/24

     二、 增加临时提案的情况说明

     1. 提案人：中国船舶工业集团公司

     2. 提案程序说明

     公司已于 2017 年 7 月 14 日公告 2017 年第一次临时股东大会召开通知，直

接及间接持有本公司 59.97%股份的股东中国船舶工业集团公司，在 2017 年 7 月

27 日提出临时提案并书面提交本公司董事会。本公司董事会按照《上市公司股
东大会规则》有关规定，现予以公告。

     3. 临时提案的具体内容

     根据生产经营资金需求情况，2017 年度，中船防务预计为全资子公司广船

国际有限公司和中船黄埔文冲船舶有限公司提供担保，担保金额合计不超过 40

亿元人民币。担保的项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其

它担保项目，担保项目之间的额度可以在总额度内调剂使用。

     三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 7 月 14 日公告的原 2017 年第一

次临时股东大会通知事项不变。

     四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

     (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

     召开日期时间：2017 年 8 月 29 日 14 点 00 分

     召开地点：广州市荔湾区芳村大道南 40 号本公司会议室

     (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2017 年 8 月 29 日

                        至 2017 年 8 月 29 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     (三) 股权登记日

     原通知的股东大会股权登记日不变。

     (四) 股东大会议案和投票股东类型
序                                                        投票股东类型
号                      议案名称                      A 股股东    H 股股东

非累积投票议案
1    关于聘请公司 2017 年度财务报告审计机构的议案         √         √
    关于转让广船国际扬州有限公司 51%股权暨关联交
2                                                          √           √
    易的议案
    关于 2017 年度公司为全资子公司提供担保及其额
3                                                          √           √
    度的议案


    1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案 1 及议案 2 均已获得本公司于 2017 年 7 月 14 日（星期五）召开的

第八届董事会第三十八次会议审议通过，议案 3 获得本公司于 2017 年 7 月 27

日（星期四）召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过，会议决议公告及有

关文件已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、 中国证券报》、 证券时报》、

《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所

有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://comec.cssc.net.cn）。

    2、 特别决议议案：无

    3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 3。

    4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

    应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团公司及其一致行动人

    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



    特此公告。



                                           中船海洋与防务装备股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2017 年 7 月 27 日



     报备文件

1、关于增加中船防务 2017 年第一次临时股东大会临时提案的函
附件 1：授权委托书


                              授权委托书


中船海洋与防务装备股份有限公司：

      兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 8

月 29 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序
               非累积投票议案名称           同意       反对        弃权
号
     关于聘请公司 2017 年度财务报告审计
 1
     机构的议案
     关于转让广船国际扬州有限公司 51%股
 2
     权暨关联交易的议案
     关于 2017 年度公司为全资子公司提供
 3
     担保及其额度的议案

提请注意：以上议案 2 涉及关联交易，本公司控股股东中国船舶工业集团公司及

其一致行动人将会在此次临时股东大会上就议案 2 回避表决。



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年       月      日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意

愿进行表决。