证券简称：中船防务       股票代码：600685     公告编号：临 2017-021




                （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）


               中船海洋与防务装备股份有限公司
            第八届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事
会第二十七次会议于 2017 年 8 月 30 日（星期三）以通讯会议方式召开，
监事会会议通知和材料于 2017 年 8 月 18 日（星期五）以电子邮件方式发
出。本公司 5 位监事全部参加表决，并形成决议，本次会议的召开符合《公
司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以全
票赞成审议通过了如下决议：

    1、通过《关于资产减值准备计提及转回的议案》。

    按照中国《企业会计准则》和公司关于《各项资产减值提取及核销的
管理规定》，对公司合并范围内企业 2017 年在手产品进行盈亏平衡测算：

    经测算，本期在手产品拟转回减值准备超过 500 万元的产品共计 1 项，
金额为 749.20 万元。

    2、通过《2017年半年度报告及其摘要》。

    监事会对本公司编制的 2017 年半年度报告（以下简称“半年报”）提
出书面审核意见如下：（1）半年报编制和审议程序符合法律、法规、本公
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司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）半年报的内容和
格式符合中国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所披露的
信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制

和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

    3、通过《中船防务 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。

    监事会对本公司编制的《中船防务 2017 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》提出如下书面审核意见：报告期内，本公司的募集
资金存放和使用符合相关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专
户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不存在违规使用募集资金的情形。

    特此公告。


                                     中船海洋与防务装备股份有限公司
                                                监 事 会
                                            2017 年 8 月 30 日




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