中船防务:第八届董事会第四十六次会议决议公告2018-01-03
证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:临 2018-001
中船海洋与防务装备股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第八届董事会第四十六次会议于 2018 年 1 月 2 日(星期二)以通讯表决方
式召开,董事会会议通知和材料于 2017 年 12 月 27 日(星期三)以电子邮
件等方式发出。本公司全体董事参加表决,并形成决议,符合《公司法》
和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过如
下决议:
1、通过《关于公司董事会换届选举的预案》。
同意提名韩广德先生、陈忠前先生、陈利平先生、向辉明先生、陈激
先生为本公司第九届董事会执行董事候选人;杨力先生、施俊先生为本公
司第九届董事会非执行董事候选人;王翼初先生、闵卫国先生、刘人怀先
生及喻世友先生为本公司第九届董事会独立非执行董事候选人(其中,王
翼初先生为具备会计专业资质的独立非执行董事候选人)。上述董事的任期
自当选之日起至第九届董事会届满,并将根据公司《第九届董事、监事及
高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。
该预案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事的任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核通过,其中
独立董事候选人王翼初先生、闵卫国先生及刘人怀先生已取得独立董事资
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格证书,喻世友先生已作出承诺参加最近一期的独立董事资格培训,并取
得独立董事资格证书。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 2 日
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附件:
董事候选人简历
1、韩广德
男,1962 年 5 月出生,高级工程师(研究员级)。1983 年毕业于华中工学院,同年
加入广州造船厂,2002 年取得工业工程专业的工程硕士学位。历任广州广船国际股份有
限公司造船事业部生产管理部副部长、造船事业部副经理、经理、广州广船国际股份有
限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记、广州中船龙穴造船有限公司董事长。现
任本公司董事长;广船国际有限公司董事长、党委书记;广州造船厂有限公司董事长。
2、陈忠前
男,1963 年 9 月出生,研究员级高级工程师。1983 年毕业于湖北武汉水运工程学
院,同年加入广州文冲船厂有限责任公司,2002 年取得工业工商管理硕士学位。历任广
州文冲船厂有限责任公司舾装工程部副部长、部长、总经理助理、副总经理,广州黄埔
造船有限公司总经理、党委书记、副董事长、董事长。现任本公司副董事长;中船黄埔
文冲船舶有限公司董事长、党委书记。
3、陈利平
男,1967 年 11 月出生,高级会计师、高级经济师。 1989 年 7 月毕业于哈尔滨工
业大学精密仪器专业,获得工学学士学位;2002 年毕业于华南理工大学工商管理专业,
获得硕士研究生学位。历任广州文冲船厂有限责任公司财务部副经理、副总会计师、总
会计师;广州广船国际股份有限公司总会计师、董事会秘书、执行董事;中国船舶工业
集团公司审计部副主任;广船国际有限公司总会计师。现任本公司执行董事、总经理。
4、向辉明
男,1966 年 3 月出生,研究员级高级工程师。1988 年毕业于华中理工大学,同年
加入广州文冲船厂有限责任公司,2004 年取得工商管理硕士学位。历任广州文冲船厂有
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限责任公司生产处工程主管、厂办副主任兼企管部副部长、企管部经理、总经理助理、
副总经理、党委书记、总经理、董事长。现任本公司执行董事;中船黄埔文冲船舶有限
公司总经理、党委副书记。
5、陈激
男,1967 年 9 月出生,高级工程师。1989 年毕业于上海交通大学船舶工程专业,
获得工学学士学位;2001 年毕业于华南理工大学工商管理专业,获得硕士研究生学位。
历任广州广船国际股份有限公司修船事业部经理助理、重型机械工程事业部副经理、广
州广船国际股份有限公司董事、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、广船国
际有限公司纪委书记。现任本公司执行董事;广州造船厂有限公司党委书记;广船国际
有限公司总经理、党委副书记。
6、杨力
男,1968 年 9 月出生,高级工程师。1991 年毕业于哈尔滨船舶工程学院,同年加
入广州造船厂工作,2006 年取得美国俄亥俄莱特州立大学工商管理硕士学位。历任广州
广船国际股份有限公司造船事业部物资部副部长、部长、船舶经营部经理、公司总经理
助理、副总经理;中国船舶工业集团公司财务金融部副主任。现任本公司非执行董事;
中国船舶(香港)航运租赁公司董事长、香港华联船舶有限公司董事长。
7、施俊
男,1974 年 4 月出生,高级工程师。1996 年毕业于哈尔滨工程大学,同年加入广
州黄埔造船厂工作。历任广州中船黄埔造船有限公司造船事业部生产管理部副部长、海
工事业部副经理;广州黄船海洋工程有限公司总经理助理;中国船舶工业集团公司经营
管理部经营计划处处长。现任本公司非执行董事;中国船舶工业集团公司经营管理部副
主任。
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8、王翼初
男,1959 年 5 月出生,高级会计师。1984 年 7 月毕业于暨南大学会计学专业,2007
年获政治经济学研究生学历。历任广州华南缝纫机二厂财务会计、广州金通实业有限公
司财务会计、立信羊城会计师事务所有限公司担任审计员、部门经理、副主任会计师。
现任本公司独立非执行董事;立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。
9、闵卫国
男,1965 年 3 月出生。1987 年 6 月毕业于武汉大学,获得法学学士学位,2005 年
获得工商管理硕士学位。历任珠海市香洲区经贸律师事务所主任、广东德赛律师事务所
合伙人、主任、德赛律师事务所多伦多分所主任、广东南国德赛律师事务所高级合伙人;
现任本公司独立非执行董事;广东南国德赛律师事务所首席合伙人。
10、刘人怀
男,1940 年 7 月出生,教授、中国工程院院士。1963 年 8 月毕业于兰州大学数学
和力学专业。历任中国科技大学讲师、副教授、教授、教研室副主任、系副主任、校学
报副主编;上海工业大学副校长、经济管理学院首任院长、预测咨询研究所所长、上海
应用数学和力学研究所教授、博士生导师;暨南大学副校长、校长、党委书记、校董;
广东省省科协副主席、省政协第八届、第九届常委、教科文卫体委员会副主任、省人民
政府参事;中国振动工程学会理事长、中国力学学会副理事长、全国高等学校教学研究
会副理事长;教育部高等学校力学教学指导委员会主任委员、国家质监总局中国标准化
专家委员会委员。现任暨南大学教授、应用力学研究所所长、战略管理研究中心主任,
中国航空科技工业股份有限公司、广东宏大爆破股份有限公司独立董事。
11、喻世友
男,1956 年 3 月出生,教授。1987 年毕业于华中理工大学西方经济学专业,获得
硕士学位。历任武汉照相机快门厂团委副书记;华中理工大学经济系副教授、系副主任;
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中山大学岭南学院教授、国际金融贸易系系主任、国际商务系系主任、副院长;中山大
学财务与国资管理处处长、校长助理、党委常委、副校长、党委副书记、纪委书记。现
任中山大学岭南学院院长。
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