证券简称：中船防务       股票代码：600685     公告编号：临 2018-001


               中船海洋与防务装备股份有限公司
            第八届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会第四十六次会议于 2018 年 1 月 2 日（星期二）以通讯表决方
式召开，董事会会议通知和材料于 2017 年 12 月 27 日（星期三）以电子邮

件等方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》
和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如
下决议：

    1、通过《关于公司董事会换届选举的预案》。

    同意提名韩广德先生、陈忠前先生、陈利平先生、向辉明先生、陈激
先生为本公司第九届董事会执行董事候选人；杨力先生、施俊先生为本公
司第九届董事会非执行董事候选人；王翼初先生、闵卫国先生、刘人怀先
生及喻世友先生为本公司第九届董事会独立非执行董事候选人（其中，王
翼初先生为具备会计专业资质的独立非执行董事候选人）。上述董事的任期
自当选之日起至第九届董事会届满，并将根据公司《第九届董事、监事及
高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

    该预案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事的任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核通过，其中
独立董事候选人王翼初先生、闵卫国先生及刘人怀先生已取得独立董事资
                                     1
格证书，喻世友先生已作出承诺参加最近一期的独立董事资格培训，并取
得独立董事资格证书。

   特此公告。


                                   中船海洋与防务装备股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2018 年 1 月 2 日




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附件：
                            董事候选人简历
1、韩广德
    男，1962 年 5 月出生，高级工程师(研究员级)。1983 年毕业于华中工学院，同年

加入广州造船厂，2002 年取得工业工程专业的工程硕士学位。历任广州广船国际股份有

限公司造船事业部生产管理部副部长、造船事业部副经理、经理、广州广船国际股份有

限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记、广州中船龙穴造船有限公司董事长。现

任本公司董事长；广船国际有限公司董事长、党委书记；广州造船厂有限公司董事长。



2、陈忠前
    男，1963 年 9 月出生，研究员级高级工程师。1983 年毕业于湖北武汉水运工程学

院，同年加入广州文冲船厂有限责任公司，2002 年取得工业工商管理硕士学位。历任广

州文冲船厂有限责任公司舾装工程部副部长、部长、总经理助理、副总经理，广州黄埔

造船有限公司总经理、党委书记、副董事长、董事长。现任本公司副董事长；中船黄埔

文冲船舶有限公司董事长、党委书记。



3、陈利平
    男，1967 年 11 月出生，高级会计师、高级经济师。 1989 年 7 月毕业于哈尔滨工

业大学精密仪器专业，获得工学学士学位；2002 年毕业于华南理工大学工商管理专业，

获得硕士研究生学位。历任广州文冲船厂有限责任公司财务部副经理、副总会计师、总

会计师；广州广船国际股份有限公司总会计师、董事会秘书、执行董事；中国船舶工业

集团公司审计部副主任；广船国际有限公司总会计师。现任本公司执行董事、总经理。



4、向辉明
    男，1966 年 3 月出生，研究员级高级工程师。1988 年毕业于华中理工大学，同年

加入广州文冲船厂有限责任公司，2004 年取得工商管理硕士学位。历任广州文冲船厂有

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限责任公司生产处工程主管、厂办副主任兼企管部副部长、企管部经理、总经理助理、

副总经理、党委书记、总经理、董事长。现任本公司执行董事；中船黄埔文冲船舶有限

公司总经理、党委副书记。



5、陈激
    男，1967 年 9 月出生，高级工程师。1989 年毕业于上海交通大学船舶工程专业，

获得工学学士学位；2001 年毕业于华南理工大学工商管理专业，获得硕士研究生学位。

历任广州广船国际股份有限公司修船事业部经理助理、重型机械工程事业部副经理、广

州广船国际股份有限公司董事、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、广船国

际有限公司纪委书记。现任本公司执行董事；广州造船厂有限公司党委书记；广船国际

有限公司总经理、党委副书记。



6、杨力
    男，1968 年 9 月出生，高级工程师。1991 年毕业于哈尔滨船舶工程学院，同年加

入广州造船厂工作，2006 年取得美国俄亥俄莱特州立大学工商管理硕士学位。历任广州

广船国际股份有限公司造船事业部物资部副部长、部长、船舶经营部经理、公司总经理

助理、副总经理；中国船舶工业集团公司财务金融部副主任。现任本公司非执行董事；

中国船舶（香港）航运租赁公司董事长、香港华联船舶有限公司董事长。



7、施俊
    男，1974 年 4 月出生，高级工程师。1996 年毕业于哈尔滨工程大学，同年加入广

州黄埔造船厂工作。历任广州中船黄埔造船有限公司造船事业部生产管理部副部长、海

工事业部副经理；广州黄船海洋工程有限公司总经理助理；中国船舶工业集团公司经营

管理部经营计划处处长。现任本公司非执行董事；中国船舶工业集团公司经营管理部副

主任。



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8、王翼初
    男，1959 年 5 月出生，高级会计师。1984 年 7 月毕业于暨南大学会计学专业，2007

年获政治经济学研究生学历。历任广州华南缝纫机二厂财务会计、广州金通实业有限公

司财务会计、立信羊城会计师事务所有限公司担任审计员、部门经理、副主任会计师。

现任本公司独立非执行董事；立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。



9、闵卫国
    男，1965 年 3 月出生。1987 年 6 月毕业于武汉大学，获得法学学士学位，2005 年

获得工商管理硕士学位。历任珠海市香洲区经贸律师事务所主任、广东德赛律师事务所

合伙人、主任、德赛律师事务所多伦多分所主任、广东南国德赛律师事务所高级合伙人；

现任本公司独立非执行董事；广东南国德赛律师事务所首席合伙人。



10、刘人怀
    男，1940 年 7 月出生，教授、中国工程院院士。1963 年 8 月毕业于兰州大学数学

和力学专业。历任中国科技大学讲师、副教授、教授、教研室副主任、系副主任、校学

报副主编；上海工业大学副校长、经济管理学院首任院长、预测咨询研究所所长、上海

应用数学和力学研究所教授、博士生导师；暨南大学副校长、校长、党委书记、校董；

广东省省科协副主席、省政协第八届、第九届常委、教科文卫体委员会副主任、省人民

政府参事；中国振动工程学会理事长、中国力学学会副理事长、全国高等学校教学研究

会副理事长；教育部高等学校力学教学指导委员会主任委员、国家质监总局中国标准化

专家委员会委员。现任暨南大学教授、应用力学研究所所长、战略管理研究中心主任，

中国航空科技工业股份有限公司、广东宏大爆破股份有限公司独立董事。



11、喻世友
    男，1956 年 3 月出生，教授。1987 年毕业于华中理工大学西方经济学专业，获得

硕士学位。历任武汉照相机快门厂团委副书记；华中理工大学经济系副教授、系副主任；

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中山大学岭南学院教授、国际金融贸易系系主任、国际商务系系主任、副院长；中山大

学财务与国资管理处处长、校长助理、党委常委、副校长、党委副书记、纪委书记。现

任中山大学岭南学院院长。




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