证券简称：中船防务       股票代码：600685     公告编号：临 2018-030


               中船海洋与防务装备股份有限公司
               第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事
会第三次会议于2018年3月29日（星期四）13：00在本公司会议室召开，董
事会会议通知和材料于2018年3月20日（星期二）以电子邮件及书面方式发
出。会议应到董事11人，亲自出席者5人，其中：执行董事陈利平先生及非
执行董事施俊先生因工作原因未能出席本次会议，均委托执行董事韩广德
先生代为出席表决；执行董事向辉明先生及执行董事陈激先生因工作原因
未能出席本次会议，均委托执行董事陈忠前先生代为出席表决；非执行董
事杨力先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立非执行董事喻世友先
生代为出席表决；独立非执行董事闵卫国先生因工作原因未能出席本次会
议，委托独立非执行董事王翼初先生代为出席表决。本公司监事、高级管
理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如下决议：

    1、通过《2017年度总经理工作报告》。

    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

    2、通过《2017 年度董事会报告》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、通过《关于资产减值准备计提、转回及核销的议案》。
    按照中国《企业会计准则》和公司关于《资产减值准备计提与核销管

                                     1
理办法(试行）》要求，对公司合并范围内企业 2017 年在手产品进行盈亏平
衡测算，本期拟计提及转回减值准备超过 500 万元的产品共计 18 项, 全部
是船舶产品计提及转回减值准备。
    经测算，本期拟计提及转回减值准备超过 500 万元的产品（见附件）
共计 18 项，计提及转回合计 16,011.93 万元。其中，需计提减值准备的产
品 14 项，金额合计 19,138.71 万元；需转回减值准备的产品 4 项，金额合

计 3,126.78 万元。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、通过《2017年年度报告及其摘要》 含2017年度财务报表），并将《2017

年年度报告》（含2017年度财务报表）提交2017年年度股东大会审议。

    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

    5、通过《2017年度利润分配预案》，并提交2017年年度股东大会审议。
    根据《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》第二百一十五条公司
的利润分配政策第（三）节第 4 款：公司进行现金分红，公司资产负债率
应不超过 70%。本公司 2017 年 12 月 31 日资产负债率为 72.95%，仍处较高
水平，且考虑到公司 2018 年生产新接订单增长较快，生产经营资金需求较
大等实际情况，本公司 2017 年度不分红，同时，本公司也不实施资本公积
金转增股本。

    本预案须经2017年年度股东大会批准后方可实施。

    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

    6、通过《2018年度综合授信额度及融资计划的议案》。
    本公司 2018 年申请综合授信额度 86 亿元，授信品种：贷款、保函、
信用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等，各金融

                                  2
与非金融机构之间的授信总额及预留授信额度 5 亿元可根据业务情况互相
调剂使用。2018 年融资计划 20 亿元。

    授权董事长代表公司在额度内签署有关法律文件，有效期从2018年1月
1日至董事会作出新的决议或修改之前持续有效。

    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

    7、通过《关于公司及子公司2018年度拟提供担保及其额度的框架预
案》，并提交2017年年度股东大会审议。

    公司及子公司 2018 年度在 79.46 亿元的额度范围内提供担保或互保。
担保的项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保
项目，公司、各子公司及合营公司担保项目之间的额度可以在总额度内调
剂使用。具体情况请见公司于 2018 年 3 月 29 日发布的《中船防务关于公
司及子公司 2018 年度拟提供担保及其额度的公告》（临 2018-032）。

    本预案需提交本公司 2017 年年度股东大会审议。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、通过《2017 年度内部控制评价报告》。

    2017年度，本公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，
并得到了有效执行，达到了本公司内部控制目标，不存在重大、重要缺陷。

    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

    9、通过《中船防务 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。

    报 告 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 3 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）披露的文件。

                                   3
   表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
    10、通过《2017年度社会责任报告》。
   报 告 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 3 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所

（www.sse.com.cn）披露的文件。
   表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
    11、通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
    本公司定于2018年5月29日（星期二）在中国广州市荔湾区芳村大道南
40号本公司会议室召开2017年年度股东大会，并授权董事会办公室根据香
港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会通知等相关工作。
    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

   特此公告。

                                      中船海洋与防务装备股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2018 年 3 月 29 日




                                  4