证券简称：中船防务       股票代码：600685     公告编号：临 2018-046


               中船海洋与防务装备股份有限公司
               第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事
会第六次会议于2018年6月28日（星期四）以通讯表决方式召开，董事会会
议通知和材料于2018年6月27日（星期三）以电子邮件及书面方式发出。由
于本次董事会议案为关联交易事项，关联董事韩广德先生、陈忠前先生、
陈利平先生、向辉明先生、陈激先生、杨力先生及施俊先生需回避表决，
由四位非关联董事进行表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公
司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：

    1、通过《关于本公司控股子公司放弃参股公司股权优先购买权及对其
同比例增资权暨关联交易的议案》。

    公司控股子公司广船国际有限公司放弃中船邮轮科技发展有限公司
43.4%股权优先购买权及对其同比例增资权。具体情况请见公司于 2018 年 6
月 28 日发布的《中船防务关于控股子公司放弃参股公司股权优先购买权及
对其同比例增资权暨关联交易的公告》。
    本议案中，关联董事韩广德、陈忠前、陈利平、向辉明、陈激、杨力、
及施俊已回避表决。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                         中船海洋与防务装备股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2018 年 6 月 28 日

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