证券简称：中船防务    股票代码：600685     公告编号：临 2018-051


                   中船海洋与防务装备股份有限公司
                      发行股份购买资产的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：

     2018 年 2 月 26 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于<

中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议
案》等事项，并于同日发布了《发行股份购买资产预案》及其摘要。
     由于本次发行股份购买资产的评估备案工作尚未完成，公司预计无
法在首次董事会披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报
告书等相关文件。
     公司将继续推进本次发行股份购买资产事项。本次发行股份购买资
产事项仍存在一定的不确定性，敬请投资者关注。
    一、本次发行股份购买资产进展情况
    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹

划重大事项，公司股票于 2017 年 9 月 27 日起停牌，并因涉及发行股份购
买资产于 2017 年 10 月 18 日进入重大资产重组停牌程序。停牌期间，公司
每五个交易日在公司指定的信息披露媒体披露了本次资产重组的进展情
况。
    2018 年 2 月 26 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于<中
船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》

等事项，并于同日发布了《发行股份购买资产预案》及其摘要。

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    2018 年 3 月 9 日，公司收到上海证券交易所《关于对中船海洋与防务
装备股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函
【2018】0215 号，以下简称“问询函”），公司积极组织相关各方及中介机

构对《问询函》中提出的问题进行回复，并对本次《中船海洋与防务装备
股份有限公司发行股份购买资产预案》及其摘要进行了修订。2018 年 3 月
20 日公司完成《问询函》回复工作，并于 2018 年 3 月 20 日在上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布了相关
公告和文件。经申请，公司股票自 2018 年 3 月 21 日开市起复牌交易。2018
年 4 月 3 日、5 月 4 日、6 月 4 日、7 月 4 日和 8 月 3 日，公司发布了《中

船海洋与防务装备股份有限公司关于披露发行股份购买资产预案后的进展
公告》（公告编号：临 2018-035、临 2018-043、临 2018-045、临 2018-049、
临 2018-050）。
    截至本公告日，公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产工作。
本次发行股份购买资产拟收购的标的资产经营正常，各项业务有序开展。
本次发行股份购买资产所涉及的审计、评估等各项工作仍在进行中。
    二、无法按期发布召开股东大会通知的原因
    由于本次发行股份购买资产的评估备案工作尚未完成，公司预计无法
在规定时间内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。
    根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告
〔2016〕17 号），发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在 6
个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发

行股份购买资产事项。
    考虑到前述原因，公司将与各中介机构加大工作力度，进一步加快本
次发行股份购买资产的工作进程，待相关工作完成后再次召开董事会会议

                                    2
审议本次发行股份购买资产的相关事项。
    三、本次发行股份购买资产的后续工作安排
    综上所述，公司将继续推进本次发行股份购买资产事项，后续公司将

依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定》等有关规定，制订本次发行股份购买资产的调整方案。
    公司将会加快推进本次发行股份购买资产的相关工作，待相关工作完

成后公司将及时召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关事项，同时
发布召开股东大会通知并披露本次交易的重组报告书等相关文件。
    四、风险提示

    1、公司将继续推进本次发行股份购买资产事项。本次发行股份购买资
产事项仍存在一定的不确定性，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
    2、公司于 2018 年 3 月 21 日披露的《中船海洋与防务装备股份有限公
司发行股份购买资产预案（修订稿）》之“重大风险提示”及“第八章风险
因素”对本次重组的有关风险因素做出特别提示，再次提请投资者认真阅
读本次发行股份购买资产预案中相关风险提示内容，注意投资风险。截至
本公告日，除本次发行股份购买资产预案及本公告披露的风险因素之外，
未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或
者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
    3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将
在发出股东大会召开通知前，每月发布一次项目进展公告，敬请投资者关
注相关公告并注意投资风险。

    特此公告。
                                     中船海洋与防务装备股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2018 年 8 月 24 日
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