证券简称：中船防务       股票代码：600685     公告编号：临 2018-054


               中船海洋与防务装备股份有限公司
               第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第九届董事会第九次会议于 2018 年 9 月 26 日（星期三）以通讯表决方式
召开，董事会会议通知和材料于 2018 年 9 月 21 日（星期五）以电子邮件

方式发出。公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公
司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以全票赞成审议通
过下述一项决议：

    1、通过《关于增补本公司第九届董事会执行董事候选人的预案》。

    同意增补盛纪纲先生（个人简历详见附件）为本公司第九届董事会执
行董事候选人，任期自当选之日起至第九届董事会届满，并将根据公司《第
九届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

    该预案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                         中船海洋与防务装备股份有限公司

                                                    董 事 会
                                                2018 年 9 月 26 日


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附件：



                         董事候选人简历



    盛纪纲,男，1968 年 10 月出生，中共党员，高级工程师（研究员级），
大学本科学历，1991 年 8 月毕业于上海交通大学船舶工程专业。历任江南
造船（集团）有限责任公司副总经理，上海江南长兴重工有限责任公司副

总经理，中船江南重工股份有限公司总经理，中船华海船用设备有限公司
董事长，中船钢构工程股份有限公司总经理，中国船舶工业集团有限公司
船舶海工部主任，上海外高桥造船有限公司总经理、党委副书记。现任中
船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记。




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